| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 구로구 디지털로30길 28 마리오타워 7층 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건 (별도/연결 재무제표) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 허영구 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 강화준 선임의 건 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 |
2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허영구 | 1959-06 | 3년 | 재선임 |
가톨릭대학교 대학원 의학박사
현) ㈜네오바이오텍 회장 현) ㈜인콘 이사 보스톤대학교 치과대학 외래교수 대한심미치과학회 부회장 대한구강악안면 임플란트학회 이사 |
| 강화준 | 1982-09 | 3년 | 신규선임 |
한림대학교 대학원 의학석사
현)한림대학교 동탄성심병원 정형외과 임상조교수 한림대학교 성심병원 정형외과 임상강사 건국대학교 정형외과 임상강사 |