| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 96,264 | - 매출액 | 30,752 | |
| - 부채총계 | 31,083 | - 영업이익 | -1,610 | ||
| - 자본금 | 15,869 | - 당기순이익 | -11,280 | ||
| - 자본총계 | 65,181 | *주당순이익(원) | -283 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 88,323 | - 매출액 | 30,761 | |
| - 부채총계 | 31,888 | - 영업이익 | -2,371 | ||
| - 자본금 | 15,869 | - 당기순이익 | -19,707 | ||
| - 자본총계 | 56,435 | *주당순이익(원) | -162 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사 2인
(비상근 사내이사 2인) |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제20기 재무제표
승인의 건 (별도/ 연결재무제표) ---> 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (비상근 사내이사 2인) 제2-1호 의안 : 사내이사 허영구 선임의 건 ---> 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 강화준 선임의 건 ---> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ---> 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ---> 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2020-03-19 주주총회소집공고
2020-03-19 감사보고서 제출 2020-03-19 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2020-03-12 주주총회소집공고 2020-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-12 주주총회소집결의 2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허영구 | 1959-06 | 3년 | 재선임 |
가톨릭대학교 대학원 의학박사
현) ㈜네오바이오텍 회장 현) ㈜인콘 이사 보스톤대학교 치과대학 외래교수 대한심미치과학회 부회장 대한구강악안면 임플란트학회 이사 |
| 강화준 | 1982-09 | 3년 | 신규선임 |
한림대학교 대학원 의학석사
현) 한림대학교 동탄성심병원 정형외과 임상조교수 한림대학교성심병원 정형외과 임상강사 건국대학교 정형외과 임상강사 |