| 금융위원회 귀중 | |
| 한국거래소 귀중 | |
| &cr;&cr;&cr; | |
| 제 출 일: | 2020 년 08 월 10 일 |
| 위임권유기간시작일: | 2020 년 08 월 13 일 |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 인콘&cr;주 소: 경기도 안양시 동안구 귀인로1, 4층(호계동)&cr;전화번호: 031-455-8600 |
| &cr;&cr; | |
&cr;
| 성명(회사명) | 주식의 종류 | 주식 소유&cr;수량 | 주식 소유&cr;비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 인콘 | 기명식 보통주 | 1,515,182 | 1.75% | 본인 | 자기주식 |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명&cr;(회사명) | 권유자와의&cr;관계 | 주식의 종류 | 주식 소유&cr;수량 | 주식 소유 비율 | 회사와의&cr;관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사&cr;골드퍼시픽 | 최대주주 | 기명식&cr;보통주 | 16,659,999 | 19.22 | 최대주주 | - |
| 계 | - | 16,659,999 | 19.22 | - | - | |
| 성명(회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 전승구 | 기명식 보통주 | 10 | 직원 | - |
| 오택경 | 기명식 보통주 | 10 | 직원 | - |
| 2020년 07월 28일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체&cr; |
| 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보&cr; |
가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 08월 13일, &cr; (종료일) - 2020년 08월 27일 &cr; 제21기 임시주주총회 개시 전까지
나. 위임장용지의 교부방법
■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr; ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr; ■ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr; □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr; ■ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법
| 인터넷 홈페이지의 주소 | (PC) http://evote.ksd.or.kr&cr;(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m |
| 홈페이지의 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 주주총회 소집통지(공고)시 안내여부 | 주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 &cr;전자위임장에 관한 사항"을 안내예정임 |
다. 권유업무 위탁에 관한 사항
| 수탁자 | 위탁범위 | 비고 |
|---|---|---|
| (주) 씨씨케이 | 원활한 주주총회를 위한 &cr;의결권 확보 대행업무 | - |
라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2020년 08월 27 일 오전 9시 &cr; (장소) 서울특별시 구로구 디지털로30길28&cr; 마리오타워 7층
마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 장현수&cr; (부서 및 직위) 재무팀 부장&cr; (연락처) 031-455-8600 &cr;
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
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제 2 조(목적) 당 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. ~27. (현행과 같음) <신설> 28. 각호와 관련된 부대사업 |
제 2 조(목적) 당 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. ~27. (생략) 28. 의류ㆍ잡화 도소매업 29. 각호와 관련된 부대사업 |
사업 목적 추가 |
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제 6 조(1주의 금액) 당 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 금 200원&cr; 으로 한다. |
제 6 조(1주의 금액) 당 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 금 500원&cr; 으로 한다. |
주식 (액면) 병합 |
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제 9 조의2 (이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식) ① 회사는 이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 &cr; 종류주식(이하 이 조에서 “종류주식”이라 한다)을 발행&cr; 할 수 있다. ② 제5조의 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는 &cr; 45,000,000주로 한다.
③ 종류주식에 대하여는 우선배당한다. 종류주식에 대한 &cr; 우선배당은 1주의 금액을 기준으로 연 3% 이상으로 하여 &cr; 발행시에 이사회가 정한 배당률에 따라 현금으로 지급한&cr; 다. ④ 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하고 보통주식&cr; 에 대하여 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔&cr; 여배당가능이익이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 &cr; 동등한 비율로 배당한다. ⑤ 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 못한 &cr; 사업연도가 있는 경우에는 미배당분을 누적하여 다음 &cr; 사업연도의 배당시에 우선하여 배당한다.
⑥ 종류주식의 주주에게는 종류주식에 대하여 제3항에 &cr; 따른 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 &cr; 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 &cr; 종료 시까지는 의결권이 있다. ⑦ 종류주식의 존속기간은 발행일로부터 5년으로 하고 이 &cr; 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 다만, 위 &cr; 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당이&cr; 완료될 때까지 그 기간은 연장된다. ⑧ 제7항의 전환으로 인하여 발행할 주식은 보통주식으로&cr; 하고, 그 전환비율은 종류주식 1주 당 전환으로 인하여 &cr; 발행하는 주식 1주로 한다. ⑨ 제7항에 따라 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 &cr; 관하여는 제13조를 준용한다. |
제9조의2 (이익배당우선주식)
① 이 회사는 이사회 결의로 발행주식총수의 2분의 1 범위&cr; 내에서 관련 법령상 허용되는 한도까지 이익배당우선주식&cr; 을 발행할 수 있다. ② 이익배당우선주식에 대하여는 액면금액 또는 1주당 &cr; 발행금액을 기준으로 발행시에 이사회가 정한 우선 비율&cr; 에 따른 금액을 현금 또는 현물로 우선 배당한다. ③ 보통주식의 배당률이 이익배당우선주식의 배당률을 &cr; 초과할 경우 그 초과분에 대하여 참가적 또는 비참가적인&cr; 것으로 할 수 있다.
④ 이익배당우선주식에 대하여 어느 사업연도에 있어서 &cr; 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분에 &cr; 대하여 다음 사업연도의 배당 시에 누적적 또는 비누적&cr; 적인 것으로 할 수 있다. ⑤ 이 회사가 유상증자, 무상증자 또는 주식배당을 실시&cr; 하는 경우 이익배당우선주식에 대한 신주의 배정은 유상&cr; 증자 및 주식배당의 경우에는 이사회 결의에 따라 그와 &cr; 같은 종류의 주식 또는 그와 다른 종류의 주식으로 할 수&cr; 있으며 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로&cr; 한다. ⑥ 이 회사는 이익배당우선주식의 발행 시 이사회 결의로&cr; 존속기간 및 동 기간 만료와 동시에 전환될 주식의 종류를&cr; 정할 수 있다.
⑦ 존속기간 만료일까지 소정의 배당을 하지 못한 경우&cr; 에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장하는 것&cr; 으로 이사회 결의로 정할 수 있다.
⑧ 전환으로 인하여 발행할 주식에 대한 이익의 배당에 &cr; 관하여 제13조의 규정 준용 여부는 이익배당우선주식 &cr; 발행 시 이사회 결의로 정한다. <삭제> |
조문&cr;수정 |
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<신설> |
제9조의3(의결권배제주식) ① 이 회사는 이사회 결의로 발행주식총수의 2분의1 범위&cr; 내에서 관련 법령상 허용되는 한도까지 의결권이 배제&cr; 되는 주식을 발행할 수 있다. ② 이 회사가 유상증자, 무상증자 또는 주식배당을 실시&cr; 하는 경우 의결권배제주식에 대한 신주의 배정은 유상&cr; 증자 및 주식배당의 경우에는 이사회 결의에 따라 그와 &cr; 같은 종류의 주식 또는 그와 다른 종류의 주식으로 할 수&cr; 있으며 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로&cr; 한다. ③ 이익배당우선주식을 제1항의 의결권이 배제되는 주식&cr; 으로 발행하는 경우, 이사회는 동 이익배당우선주식에 &cr; 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우&cr; 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을&cr; 한다는 결의가 있는 총회의 종료 시까지 의결권이 있는 &cr; 것으로 정할 수 있다. |
조문&cr;신설 |
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<신설> |
제9조의4(전환주식) ① 이 회사는 이사회의 결의로 발행주식총수의 2분의1 &cr; 범위 내에서 전환주식을 발행할 수 있다. ② 전환으로 인하여 발행할 주식의 총 발행가액은 전환 &cr; 전의 주식의 총 발행가액으로 한다. ③ 전환주식은 이사회의 결의에 따라 존속기간 만료와 &cr; 동시에 전환되는 전환주식, 회사의 선택으로 전환할 수 &cr; 있는 전환주식, 주주의 청구에 따라 전환하는 전환주식 &cr; 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 전환주식으로 발행&cr; 할 수 있다. ④ 이 회사가 유상증자, 무상증자 또는 주식배당을 실시&cr; 하는 경우 전환주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 &cr; 주식배당의 경우에는 이사회 결의에 따라 그와 같은 종류&cr; 의 주식 또는 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있으며 &cr; 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다. ⑤ 이 회사는 전환주식의 발행 시 이사회 결의로 존속기간&cr; 및 동 기간 만료와 동시에 전환될 주식의 종류를 정할 수&cr; 있다. ⑥ 전환주식은 다음 각 호에 의거 회사의 선택에 따라 &cr; 전환할 수 있다. 1. 전환으로 인하여 발행할 주식의 수는 전환 전의 &cr; 수와 동수로 한다. 다만, 회사는 필요한 경우 발행 시 &cr; 이사회 결의에 의해 전환조건을 변경하거나 전환조건의&cr; 조정사유를 정할 수 있다. 2. 전환주식의 전환할 수 있는 기간은 30년 이내의 &cr; 범위에서 전환주식 발행 시 이사회 결의로 정한다. 3. 전환으로 인하여 발행할 주식은 전환주식 발행 시 &cr; 이사회 결의로 정한 보통주식 또는 종류주식으로 한다. 4. 전환주식은 다음 각목의 사유가 발생한 경우 전환&cr; 할 수 있다. 가. 회사의 재무적 상황의 개선을 위하여 필요한 경우 나. 회사의 경영상 필요, 기타 전환주식의 발행에 관련&cr; 된 제반 사정을 고려하여 발행 시 이사회가 정한 사유 ⑦ 전환주식은 다음 각 호에 의거 주주가 회사에 대하여 &cr; 전환을 청구할 수 있다. 1. 전환으로 인하여 발행할 주식의 수는 전환 전의 수와 &cr; 동수로 한다. 다만, 회사는 필요한 경우 발행 시 이사회&cr; 결의에 의해 전환조건을 변경하거나 전환조건의 조정&cr; 사유를 정할 수 있다. 2. 전환주식의 전환청구를 할 수 있는 기간은 30년 이내&cr; 의 범위에서 전환주식 발행 시 이사회 결의로 정한다. 3. 전환으로 인하여 발행할 주식은 전환주식 발행 시 &cr; 이사회 결의로 정한 보통주식 또는 종류주식으로 한다. ⑧ 전환으로 인하여 발행할 주식에 대한 이익의 배당에 &cr; 관하여 제13조의 규정 준용 여부는 전환주식 발행 시 &cr; 이사회의 결의로 정한다. |
조문&cr;신설 |
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<신설> |
제9조의5(상환주식) ① 이 회사는 이사회의 결의로 발행주식총수의 2분의1 &cr; 범위 내에서 회사의 선택 또는 주주의 상환 청구에 따라 &cr; 상환할 수 있는 상환주식을 발행할 수 있다. ② 이 회사가 유상증자, 무상증자 또는 주식배당을 실시&cr; 하는 경우 상환주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 &cr; 주식배당의 경우에는 이사회 결의에 따라 그와 같은 &cr; 종류의 주식 또는 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 &cr; 있으며 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 &cr; 한다. ③ 상환주식은 다음 각호에 의거 회사의 선택에 따라 상환&cr; 할 수 있다 1. 상환주식의 상환가액은 발행가액 및 이에 가산금액을 &cr; 더한 금액(가산금액이 있는 경우에 한함)으로 하며, 가산&cr; 금액은 배당률, 이자율, 시장상황, 기타 상환주식의 발행&cr; 에 관련된 제반 사정을 참작하여 발행 시 이사회 결의로 &cr; 정한다. 다만, 상환가액을 조정할 수 있는 상환주식을 발&cr; 행하는 경우에는 발행 시 이사회에서 상환가액을 조정할&cr; 수 있다는 내용, 조정사유, 조정의 기준일 및 방법을 정&cr; 하여야 한다. 2. 상환주식의 상환기간은 배당률, 이자율, 시장상황, 기&cr; 타 상환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 30&cr; 년 이내의 범위에서 발행 시 이사회 결의로 정한다. 3. 상환주식을 일시에 또는 분할하여 상환할 수 있다. 단,&cr; 분할상환하는 경우에는 회사가 추첨 또는 안분 비례의 &cr; 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있으며, 안분비례 &cr; 시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다. 4. 회사는 상환대상인 주식의 취득일 2주일 전에 그 사실&cr; 을 그 주식의 주주 및 주주명부에 기재된 권리자에게 &cr; 통지 또는 공고하여야 한다. ④ 상환주식은 다음 각 호에 의거 주주가 회사에 대하여 &cr; 상환을 청구할 수 있다. 1. 상환주식의 상환가액은 발행가액 및 이에 가산금액을 &cr; 더한 금액(가산금액이 있는 경우에 한함)으로 하며, 가산&cr; 금액은 배당률, 이자율, 시장상황, 기타 상환주식의 발행&cr; 에 관련된 제반 사정을 참작하여 발행 시 이사회 결의로 &cr; 정한다. 다만, 상환가액을 조정할 수 있는 상환주식을 &cr; 발행하는 경우에는 발행 시 이사회에서 상환가액을 조정&cr; 할 수 있다는 내용, 조정사유, 조정의 기준일 및 방법을&cr; 정하여야 한다. 2. 상환주식의 상환청구기간은 배당률, 이자율, 시장&cr; 상황, 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려&cr; 하여 30년 이내의 범위에서 발행 시 이사회 결의로 정&cr; 한다. 3. 주주는 상환주식 전부를 일시에 또는 분할하여 상환해&cr; 줄 것을 청구할 수 있으며, 다만, 이 회사는 상환청구 당&cr; 시에 배당가능이익으로 상환주식 전부를 일시에 상환하&cr; 기 충분하지 않을 경우 회사가 추첨 또는 안분비례의 방&cr; 법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있으며 안분비례 시 &cr; 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다. 4. 상환청구주주는 2주일 이상의 기간을 정하여 상환할 &cr; 뜻과 상환대상 주식을 회사에 통지하여야 한다. ⑤ 이 회사는 주식의 취득의 대가로 현금 외의 유가증권(&cr; 다른 종류의 주식은 제외한다)이나 그 밖의 자산을 교부할&cr; 수 있다. |
조문&cr;신설 |
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제 18 조(전환사채의 발행) ① 당 회사는 사채의 액면총액이 일천억원을 초과하지&cr; 않는 범위 내에서 다음 각호의 1에 해당하는 경우에&cr; 는 이사회 결의로 전환사채를 발행할 수 있다. &cr; 1. ~3. (현행과 같음) 4. 경영상 필요하거나 긴급한 자금조달 및 기술의&cr; 도입이전을 위하여 국내외 법인, 금융기관에게&cr; 전환사채를 발행하는 경우 5. ~6. (현행과 같음) ② (현행과 같음) ③ (현행과 같음) ④ 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-23조&cr; 시가하락등에 의한 전환가액의 조정조항에 의거 &cr; 전환가액을 조정할 수 있다. 단, 사채발행 액면총액&cr; 중 500억원 이내에서 회사의 구조조정 및 경영&cr; 정상화를 위한 차입금 상환, 시설투자, 인수합병, &cr; 운영자금 조달을 위해 발행할 경우에는 전환가액&cr; 조정 최저한도를 액면가까지로 할 수 있다. ⑤ (현행과 같음) ⑥ (현행과 같음) |
제 18 조(전환사채의 발행) ① 당 회사는 사채의 액면총액이 일천억원을 초과하지&cr; 않는 범위 내에서 다음 각호의 1에 해당하는 경우&cr; 에는 이사회 결의로 주주 또는 주주 이외의 자 에게&cr; 전환사채를 발행할 수 있다. 1. ~3. (생략) 4. 경영상 필요하거나 긴급한 자금조달 및 기술의&cr; 도입이전을 위하여 국내외 법인, 금융기관, &cr; 일반투자자에게 전환사채를 발행하는 경우 5. ~6. (생략) ② (생략) ③ (생략) ④ 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-23조&cr; 시가하락등에 의한 전환가액의 조정조항에 의거 &cr; 전환가액을 조정할 수 있다. 단, 사채발행 액면총액&cr; 중 900억원 이내에서 회사의 구조조정 및 경영&cr; 정상화를 위한 차입금 상환, 시설투자, 인수합병, &cr; 운영자금 조달을 위해 발행할 경우에는 전환가액&cr; 조정 최저한도를 액면가까지로 할 수 있다. ⑤ (생략) ⑥ (생략) |
조문 수정 |
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<신설> |
부 칙 이 정관은 2020년 08월 27일부터 시행한다. 단, 제6조는 효력발생일(2020년 09월 11일)부터 시행한다. |
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