| 정정일자 | 2021-12-08 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021년 11월 16일 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 안건 확정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 1. 부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건 |
1. 부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 최영훈 선임의 건 제1-2호 의한 : 사외이사 이종민 선임의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1) 상기 임시주주총회 안건에 대한 세부사항은 확정시 재공시토록 하겠습니다. 2) 이번 임시주주총회에서는 전자투표를 채택하였습니다. 따라서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. |
1) 이번 임시주주총회에서는 전자투표를 채택하였습니다. 따라서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2021-12-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 구로구 디지털로30길 28 마리오타워 7층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 최영훈 선임의 건 제1-2호 의안 : 사외이사 이종민 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-11-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1) 이번 임시주주총회에서는 전자투표를 채택하였습니다. 따라서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | 2021-11-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-11-16 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최영훈 | 1989-05 | 3년 | 신규선임 | - 건국대학교 경영학 졸업 - 전) (주)KP 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이종민 | 1975-10 | 3년 | 신규선임 | - 산타모니카대학 졸업 - 전) (주)청경 대표이사 - 전) DP Pure Environment INC 대표이사 - 전) Mail of Korea 대표이사 - 현) JC online data Systems INC 대표이사 |
JC online data Systems INC 대표이사 |