| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 8시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 용산구 소월로 375, 남산예술원 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제24기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제24기 재무제표 승인의 건 (개별 재무제표) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 박종진 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김성곤 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 이주형 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 강신규 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 비상근감사 이정순 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| (1) 이번 정기주주총회에서는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 채택했습니다. 따라서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박종진 | 1974-03 | 3 | 재선임 | - 현) (주)판타지오 사내이사 - 현) 판타지오홍콩 이사 - 현) (주)인스코 감사 - 현) (주)아티스트 사내이사 |
| 김성곤 | 1971-12 | 3 | 재선임 | -현) 휴마시스(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이주형 | 1971-11 | 3 | 재선임 | - 현) 법무법인(유한)한길 변호사 |
- |
| 강신규 | 1962-03 | 3 | 신규선임 | - 전) 한양증권 지점장 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정순 | 1962-07 | 3 | 신규선임 | 비상근 | - 전) 서울중곡초등학교 교장 |