| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 수지구 신수로 767,19층(동천동, 분당수지유타워) | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
-영업보고 -감사보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 -제1호 의안:제12기(2018.1.1~2018.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당:보통주 1주당 3원) -제2호 의안:정관 일부 개정의 건 -제3호 의안:이사 선임의 건 제3-1호 의안:사내이사 이진우 선임의 건 제3-2호 의안:기타비상무이사 이은숙 선임의 건 제3-3호 의안:사외이사 김지훈 선임의건 -제4호 의안:감사 주승노 선임의 건 -제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 -제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건 -제7호 의안:주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이진우 | 1974-06 | 3년 | 재선임 |
전)06.11~12.05 BSP메디칼 대표이사
현)09.10~현재 (주)하이로닉 대표이사 16.01~현재 이노비즈협회 이사 |
| 이은숙 | 1974-01 | 3년 | 재선임 |
전)BPS메디칼 고객지원실장
(주)하이로닉 공동창업자 (주)하이로닉 고객지원실 실장 현)(주)하이로닉 기타비상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김지훈 | 1970-09 | 3년 | 신규선임 |
전)아주대학교 의과대학 대학원
아주대병원 피부과 대한피부레이저학회 이사 대한의학레이저학회 이사 현)아주대의대 피부과 외래교수 대한피부과학학회 정회원 대한임상피부치료연구회 총무이사 수원지방검찰청 의료자문위원 김지훈피부과의원 원장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주승노 | 1956-04 | 3년 | 재선임 | 비상근 |
전)감사원 행정지원실 실장
감사원 감사청구조사국장 감사원 사회복지감사국장 감사원 공직감찰본부장 KB국민카드 상근감사위원 현)청우 대표행정사 15.03~현재 (주)하이로닉 감사 |