| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 12기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 42,400 | - 매출액 | 14,240 | |
| - 부채총계 | 1,624 | - 영업이익 | 1,221 | ||
| - 자본금 | 1,409 | - 당기순이익 | 1,070 | ||
| - 자본총계 | 40,777 | *주당순이익(원) | 84 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 43,013 | - 매출액 | 20,328 | |
| - 부채총계 | 4,591 | - 영업이익 | -28 | ||
| - 자본금 | 1,409 | - 당기순이익 | 141 | ||
| - 자본총계 | 38,421 | *주당순이익(원) | -20 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 3 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 37,697,145 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 선임, 기타비상무이사 1명 선임, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태평가보고
나. 부의안건 - 제1호의안:제12기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ※현금배당:주당 3원 ☞ 원안대로 가결 - 제2호의안:정관일부 개정의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제3호의안:이사 선임의 건 제3-1호의안:사내이사 이진우 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3-2호의안:기타비상무이사 이은숙 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3-3호의안:사외이사 김지훈 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제4호의안:감사 주승노 선임의 건 ☞ 의결정족수 미달로 부결 - 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제7호 의안:주식매수선택권 부여 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 제12기 정기주주총회 제4호의안 감사 선임의 안건이 부결된 바, 상법 제368조 및 제415조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사의 권리가 있으므로 현 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 것입니다. | |||||
| ※관련공시 |
2019-03-18 감사보고서 제출
2019-03-08 주주총회소집공고 2019-03-06 주주총회소집결의 2019-03-06 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이진우 | 1974-06 | 3년 | 재선임 |
前) 06.11~12.05 BSP메디칼 대표이사
現) 09.10~ 현재 하이로닉 대표이사 16.01~현재 이노비즈협회 이사 |
| 이은숙 | 1974-01 | 3년 | 재선임 |
前) BSP메디칼 고객지원실 실장
㈜하이로닉 공동 창업자 ㈜하이로닉 고객지원실 실장 現) 15.03~현재 하이로닉 기타비상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김지훈 | 1970-09 | 3년 | 신규선임 |
前) 아주대학교 의과대학 대학원
아주대학교병원 피부과 대한피부레이저학회 이사 대한의학레이저학회 이사 現) 아주대의대 피부과 외래교수 대한피부과학회 정회원 대한임상피부치료연구회 총무이사 수원지방검찰청 의료자문위원 수원시의사회 회장 김지훈피부과의원 원장 |
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