| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 수지구 신수로 767,19층(동천동, 분당수지유타워) | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
-영업보고 -감사보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 -제1호 의안:제13기(2019.1.1~2019.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당:보통주 1주당 56원) -제2호 의안:비상근감사 주승노 선임의 건 -제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건 -제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건 -제5호 의안:주식매수선택권 부여의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주승노 | 1956-04 | 3년 | 재선임 | 비상근 |
전)감사원 행정지원실 실장
감사원 감사청구조사국장 감사원 사회복지감사국장 감사원 공직감찰본부장 KB국민카드 상근감사위원 현)청우 대표행정사 15.03~현재 (주)하이로닉 감사 |