참고서류 3.4 (주)하이로닉 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
&cr;&cr;&cr;
제 출 일:	2020년 3월 9일
위임권유기간시작일:	2020년 3월 13일
권 유 자:	성 명: 주식회사 하이로닉&cr;주 소: 경기도 용인시 수지구 신수로 767, 19층(동천동, 분당수지유타워)&cr;전화번호: 031-525-7000
&cr;&cr;

&cr;

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr;수량	주식 소유&cr;비율	회사와의 관계	비고
주식회사 하이로닉	보통주	1,529,030주	10.84%	본인	자기주식

주) 상기 주식소유수량은 자사주로 의결권이 제한된 주식입니다.&cr;

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr;(회사명)	권유자와의&cr;관계	주식의 종류	주식 소유&cr;수량	주식 소유 비율	회사와의&cr;관계	비고
이진우	최대주주	보통주	3,695,370	26.21	최대주주	대표이사
이은숙	최대주주의 특수관계인	보통주	2,617,795	18.57	최대주주의 특수관계인	기타비상무이사
이민정	최대주주의 특수관계인	보통주	100,000	0.71	최대주주의 특수관계인	-
지복순	최대주주의 특수관계인	보통주	7,357	0.05	최대주주의 특수관계인	-
이연구	최대주주의 특수관계인	보통주	7,000	0.05	최대주주의 특수관계인	-
신민자	최대주주의 특수관계인	보통주	1,600	0.01	최대주주의 특수관계인	-
이민희	최대주주의 특수관계인	보통주	1,200	0.01	최대주주의 특수관계인	-
(주)예스인베스트먼트	최대주주의 특수관계인	보통주	2,319	0.02	최대주주의 특수관계인	-
계		-	6,432,641	45.62	-	-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
이범상	-	-	직원	-
이해성	-	-	직원	-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 3월 13일, (종료일) - 2020년 3월 23일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.&cr;<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.&cr;(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr; √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr; √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr; √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr; √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	미래에셋대우 전자투표시스템 V플랫폼&cr;https://v.miraeassetdaewoo.com
홈페이지의 관리기관	미래에셋대우(주)
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	주주총회소집통지 및 공고시 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2020년 3월 24일 09시&cr; (장소) - 경기도 용인시 수지구 신수로 767, 19층&cr; (동천동, 분당수지유타워)

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 이해성 (부서 및 직위) - 전략기획팀 팀원&cr; (연락처) - 031-525-7005&cr;

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회소집공고 Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조&cr;&cr;

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)&cr;

※ 아래의 재무제표는 K-IFRS 기준으로 작성된 연결/별도 재무제표이며, 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 재무제표입니다. 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 제출될 감사보고서를 참고해 주시기 바랍니다.

(1) 연결 재무상태표

연결 재무상태표

제 13 기 2019.12.31 현재

제 12 기 2018.12.31 현재

(단위 : 원)

	제 13 기	제 12 기
자산
유동자산	29,294,852,864	25,650,298,634
현금및현금성자산	2,149,914,561	2,796,903,501
단기금융상품	14,908,302,324	10,737,610,873
매출채권 및 기타유동채권	1,485,073,859	1,700,903,173
재고자산	8,772,492,941	8,403,945,144
당기법인세자산	8,062,684	21,341,862
기타유동자산	1,971,006,495	1,989,594,081
비유동자산	17,578,550,497	17,362,363,853
장기금융상품	719,360,136	1,004,778,505
장기기타채권	2,068,758,898	2,138,074,399
매도가능금융자산
유형자산	12,340,585,189	12,536,044,531
무형자산	1,104,626,440	791,342,249
이연법인세자산	1,122,871,929	798,224,968
기타비유동자산	58,577,793	93,899,201
사용권자산	163,770,112
자산총계	46,873,403,361	43,012,662,487
부채
유동부채	4,233,942,811	3,770,475,055
매입채무 및 기타유동채무	3,221,393,095	3,056,955,787
당기법인세부채	58,543,310
유동충당부채	2,817,198	2,817,198
기타유동부채	784,871,506	710,702,070
유동성리스부채	166,317,702
비유동부채	1,074,433,192	820,954,320
장기기타채무	27,297,008	19,435,753
확정급여부채	1,047,136,184	786,977,853
기타비유동부채		14,540,714
부채총계	5,308,376,003	4,591,429,375
자본
자본금	1,409,999,500	1,409,474,500
자본잉여금	33,041,419,210	33,023,034,180
기타자본항목	(12,732,978,252)	(12,757,620,960)
이익잉여금	19,037,067,986	16,079,763,424
비지배지분	809,518,914	666,581,968
자본총계	41,565,027,358	38,421,233,112
자본과부채총계	46,873,403,361	43,012,662,487

&cr;(2) 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서

제 13 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 12 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

	제 13 기	제 12 기
매출	20,128,482,777	20,327,715,936
매출 원가	8,126,475,778	8,403,755,429
매출 총이익	12,002,006,999	11,923,960,507
판매비와 관리비	9,377,469,290	11,952,313,166
영업 이익	2,624,537,709	(28,352,659)
금융수익	634,298,435	227,769,582
금융비용	243,694,302	588,702,762
기타수익	652,295,146	724,798,618
기타비용	829,469,477	229,910,674
법인세 비용 차감전 순이익	2,837,967,511	105,602,105
법인세 비용	(253,109,137)	(35,160,862)
당기 순이익	3,091,076,648	140,762,967
당기순이익(손실)의 귀속
지배기업소유주지분	2,942,563,320	(259,878,958)
비지배지분순이익	148,513,328	400,641,925
후속적으로 당기 손익으로&cr; 재분류 되지 않는 항목	52,591,285	33,733,313
확정급여제도의 재 측정요소	70,985,961	43,247,837
당기 손익으로 재분류되지&cr; 않는 항목의 법인세	(18,394,676)	(9,514,524)
당기 총 포괄이익	3,143,667,933	174,496,280
총 포괄손익의 귀속
지배기업의 소유주에게&cr; 귀속되는 포괄이익(손실)	2,995,001,707	(226,145,645)
비지배지분에 귀속되는&cr; 포괄이익(손실)	148,666,226	400,641,925
주당이익
기본(희석)주당 순이익	237	(20)

&cr;(3) 별도 재무상태표

재무상태표

제 13 기 2019.12.31 현재

제 12 기 2018.12.31 현재

(단위 : 원)

	제 13 기	제 12 기
자산
유동자산	23,896,801,527	19,975,592,735
현금및현금성자산	1,346,203,460	2,381,021,947
단기금융자산	12,934,719,040	8,622,346,965
매출채권 및 기타유동채권	1,289,330,010	809,775,073
재고자산	7,243,860,922	6,767,068,741
당기법인세자산	-	13,934,952
기타유동자산	1,082,688,095	1,381,445,057
비유동자산	22,527,058,266	22,424,492,583
장기금융자산	1,235,787,636	1,561,206,005
장기기타채권	1,934,157,807	1,948,836,399
매도가능금융자산	0	0
종속기업투자주식	5,954,940,000	5,924,940,000
유형자산	11,460,775,091	11,649,525,055
무형자산	763,590,961	502,428,055
이연법인세자산	1,081,503,254	743,657,868
기타비유동자산	58,577,793	93,899,201
사용권자산	37,725,724	0
자산총계	46,423,859,793	42,400,085,318
부채
유동부채	1,712,320,133	1,117,185,129
매입채무 및 기타유동채무	1,195,527,301	778,990,232
당기법인세부채	58,543,310	0
충당부채	2,817,198	2,817,198
기타유동부채	413,280,575	335,377,699
유동성리스부채	42,151,749	0
비유동부채	688,729,603	506,367,911
장기기타채무	27,297,008	19,435,753
순확정급여부채	661,432,595	472,391,444
기타비유동부채	0	14,540,714
부채총계	2,401,049,736	1,623,553,040
자본
자본금	1,409,999,500	1,409,474,500
자본잉여금	33,119,079,450	33,076,423,700
기타자본조정	(12,732,978,252)	(12,757,620,960)
이익잉여금(결손금)	22,226,709,359	19,048,255,038
자본총계	44,022,810,057	40,776,532,278
자본과부채총계	46,423,859,793	42,400,085,318

&cr;(4) 별도 포괄손익계산서

포괄손익계산서

제 13 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 12 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

	제 13 기	제 12 기
매출	13,414,980,359	14,240,320,819
매출 원가	5,515,573,994	6,124,933,096
매출 총이익	7,899,406,365	8,115,387,723
판매비와 관리비	5,229,835,850	6,894,445,343
영업 이익	2,669,570,515	1,220,942,380
금융수익	592,406,828	216,304,842
금융비용	177,498,048	508,391,873
기타수익	601,129,340	443,495,481
기타비용	800,982,217	338,386,473
법인세 비용 차감전 순이익	2,884,626,418	1,033,964,357
법인세 비용	(266,307,562)	(36,038,792)
당기 순이익	3,150,933,980	1,070,003,149
후속적으로 당기 손익으로&cr; 재분류 되지 않는 항목	50,869,639	33,733,313
확정급여제도의 재 측정요소	65,217,486	43,247,837
당기 손익으로 재분류되지&cr; 않는 항목의 법인세	(14,347,847)	(9,514,524)
당기 총 포괄이익	3,150,933,980	1,070,003,149
주당 이익
기본(희석)주당 순이익	251	84

&cr;(5) 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제 13 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 12 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

과목	제 13 기		제 12 기
Ⅰ. 처분전이익잉여금		21,973,583,075		18,910,623,636
1. 전기이월미처분이익잉여금	18,869,156,776		17,806,887,174
2. 당기순이익	3,150,933,980		1,070,003,149
3. 확정급여제도의 재측정요소	65,217,487		33,733,313
Ⅱ. 임의적립금등의 이입액
합 계		22,085,308,243		18,910,623,636
Ⅲ . 이익잉여금처분액		774,371,444		41,466,860
1. 이익준비금	70,397,404		3,769,715
2. 배당금지급	703,974,040		37,697,145
Ⅳ. 차기이월이익잉여금		21,310,936,799		18,869,156,776

&cr;

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

05_감사의선임

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
주승노	1956.04.11	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
		기간	내용
주승노	청우 대표행정사	2011.03~2011.12&cr;2011.12~2012.08&cr;2012.08~2013.05&cr;2013.05~2014.01&cr;2014.03~2017.03&cr;2017.04~현재&cr;2015.03~현재	전) 감사원 행정지원실 실장&cr; 감사원 감사청구조사국장&cr; 감사원 사회복지감사국장&cr; 감사원 공직감찰본부장&cr; KB국민카드 상근감사위원&cr;현) 청우 대표행정사&cr; 하이로닉 감사	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
주승노	없음	없음	없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

주승노 감사 후보자는 감사원 공직감찰본부장을 역임하였고, 금융회사인 KB국민카드의 상근감사위원을 역임하였습니다. 이에 감사 업무의 이해도가 높아 당사의 감사직에 적격한 후보자라고 판단되어 이사회에서 추천하였습니다.

확인서

◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서(주승노감사후보).jpg 확인서(주승노감사후보) ※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

09_이사의보수한도승인

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3(1)
보수총액 또는 최고한도액	1,500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3(1)
실제 지급된 보수총액	221,000,000
최고한도액	1,500,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

10_감사의보수한도승인

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100,000,000

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	12,000,000
최고한도액	100,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

11_주식매수선택권의부여

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사의 주요 직책자들로 경영성과 향상을 위한 동기를 부여하기 위하여 주식매수선택권을 부여하고자 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식		비고
			주식의종류	주식수
OOO외 8명	직원	관리직	보통주	13,000	19.06.18 이사회 부여분
OOO외 7명	직원	관리직	보통중	10,000	20.03.05 이사회 부여분
총(17)명				총(23,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요&cr;(1) 2019년 6월 18일 이사회 부여분

구 분	내 용	비 고
부여방법	신주교부	-
교부할 주식의 종류 및 수	보통주 13,000주	-
행사가격 및 행사기간	7,658원(2022.06.18~2025.06.17)	-
기타 조건의 개요	(주)하이로닉 주식매수선택권 운영규정에 따름	-

(2) 2020년 3월 5일 이사회 부여분

구 분	내 용	비 고
부여방법	신주교부	-
교부할 주식의 종류 및 수	보통주 10,000주	-
행사가격 및 행사기간	5,432원(2023.03.05~2026.03.04)	-
기타 조건의 개요	(주)하이로닉 주식매수선택권 운영규정에 따름	-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행&cr;주식수	부여가능&cr;주식의 범위	부여가능&cr;주식의 종류	부여가능&cr;주식수	잔여&cr;주식수
14,099,995주	발행주식총수의 10%	기명식 보통주	1,409,999주	94,500주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의&cr;종류	부여&cr;주식수	행사&cr;주식수	실효&cr;주식수	잔여&cr;주식수
2020년	2020.03.05	8	보통주	10,000	-	-	10,000
2019년	2019.06.18	13	보통주	18,000	-	4,000	14,000
2018년	2019.09.21	70	보통주	62,600	-	36,600	26,000
2018년	2019.03.05	29	보통주	41,000	-	34,700	6,300
계		총(120)명		총(131,600)주	총(-)주	총(75,300)주	총(56,300)주

※ 기타 참고사항

해당사항 없음