| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 수지구 신수로 767, 19층(동천동, 분당수지유타워) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 감사인 선임 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제14기(2020. 1. 1.~2020. 12. 31.)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 *현금배당 보통주 1주당 49원 - 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 - 제3호 의안 : 사내이사 박석광 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사 주승노 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박석광 | 1961-06 | 3 | 신규선임 | 2019~ :(주) 하이로닉 연구소장 2012~2019 :KH 바텍 기술/개발본부장 2000~2012 :LG정밀/LG이노텍 신사업기획/연구기획팀장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주승노 | 1956-04 | 3 | 재선임 | 비상근 | 2015~ : (주)하이로닉 감사 2017~ : 청우 대표행정사 2014~2017 : KB국민카드 상근감사위원 2013~2014 : 감사원 공직감찰본부장 |