| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 14기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 47,632 | - 매출액 | 10,661 | |
| - 부채총계 | 2,557 | - 영업이익 | 1,184 | ||
| - 자본금 | 1,410 | - 당기순이익 | 3,164 | ||
| - 자본총계 | 45,075 | *주당순이익(원) | 254 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 44,758 | - 매출액 | 12,986 | |
| - 부채총계 | 3,118 | - 영업이익 | 1,235 | ||
| - 자본금 | 1,410 | - 당기순이익 | 3,217 | ||
| - 자본총계 | 41,640 | *주당순이익(원) | 259 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 49 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 604,346,939 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고, 감사인 선임 보고 나. 부의안건 - 제1호의안 : 제14기(2020. 01. 01.~2020. 12. 31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 : 주당 49원 ☞ 원안대로 가결 - 제2호의안 : 정관 일부 개정의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제3호의안 : 사내이사 박석광 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 감사 주승노 선임의 건 ☞ 의결정족수 미달로 부결 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 제14기 정기주주총회 제4호의안 비상근감사 주승노 선임의 건이 부결된 바, 상법 제368조 및 제415조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사의 권리가 있으므로 현 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 것입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2021-03-22 감사보고서 제출 2021-03-16 주주총회소집공고 2021-03-16 주주총회소집결의 2021-03-16 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박석광 | 1961-06 | 3 | 신규선임 | 2019~현재 : (주)하이로닉 연구소장 2012~2019 : KH바텍 기술/개발본부장 2000~2012 : LG정밀/LG이노텍 신사업기획/연구기획팀장 |