| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 수지구 신수로 767, 제A동 제19층(동천동, 분당수지유타워) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사 보고 - 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제17기(2023. 01. 01. ~ 2023. 12. 31.) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수 승인의 건 - 제5호 의안 : 정관 일부 개정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||