| 1. 일시 | 날짜 | 2024-12-13 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 수지구 신수로 767, 제A동 제19층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1안 : 이사 선임의 건 ※ 선임할 이사 후보자 : 동화약품(주)가 2024. 11. 21.까지 결정하여 (주)하이로닉 최대주주 이진우에게 서면 통지한 자로 함(사외이사를 제외하며, 복수의 이사를 일괄 선임할 수 있음) 제2안 : 사외이사 선임의 건 ※ 선임할 사외이사 후보자 : 동화약품(주)가 2024. 11. 21.까지 결정하여 (주)하이로닉 최대주주 이진우에게 서면 통지한 자로 함 (복수의 사외이사를 일괄하여 선임할 수 있음) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-11-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 구체적인 주주총회 소집 안건은 주주총회 소집 공고시 안내할 예정입니다. - 당사는 이사선임에 관하여 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다. |
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| ※관련공시 | 2024-10-21 자기주식 처분 결정 |
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