| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기(감사전) | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 83,915 | - 매출액 | 23,169 | |
| - 부채총계 | 8,310 | - 영업이익 | -1,317 | ||
| - 자본금 | 1,859 | - 당기순이익 | -2,742 | ||
| - 자본총계 | 75,605 | *주당순이익(원) | -164 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 800,146 | - 매출액 | 31,628 | |
| - 부채총계 | 10,176 | - 영업이익 | -4,757 | ||
| - 자본금 | 1,859 | - 당기순이익 | -5,485 | ||
| - 자본총계 | 69,838 | *주당순이익(원) | -329 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | - | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임 보고 나. 의결사항 - 제1호의안 : 제18기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 의결보류 (추후 임시 주주총회에서 재상정 예정) - 제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제3호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인 건 ☞ 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 사내이사 박석광, 사내이사 문종락, 사내이사 이진우 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제6호 의안 : 기타비상무이사 홍원규, 기타비상무이사 이은숙 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제7호 의안 : 사외이사 김형민, 사외이사 이희명 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제8호 의안 : 감사 주승노 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제9호 의안: 임원 퇴직금규정 개정의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제10호 의안: 정관 일부 개정의 건 ☞ 부결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-28 주주총회소집결의 2025-03-28 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이진우 | 1974-06 | 3년 | 재선임 | 2006 ∼ 2012 (주)BSP메디칼 대표이사 2009 ∼ 2021 (주)하이로닉 대표이사 2016 ∼ 2024 이노비즈협회 이사 2021 ~ 현재 (주)하이로닉 이사회 의장 2024 ~ 현재 (주)하이로닉 대표이사 |
| 박석광 | 1961-06 | 3년 | 신규선임 | 조선대학교 기계공학 학사 Helsinki School of Economics, E-MBA 1986 ~ 2012 LG이노텍 / LG전자부품 기술기획 2012 ~ 2019 KH바텍 중앙연구소장 2019 ~ 2021 ㈜하이로닉 연구소장 2021 ~ 2023 ㈜하이로닉 대표이사 2023 ~ 2023 와이투솔루션 신사업 총괄 부사장 2024 ~ 현재 ㈜하이로닉 연구소장 2024 ~ 현재 ㈜하이로닉코리아, ㈜아띠베뷰티 감사 2025 ~ 현재 ㈜하이로닉 전무이사 |
| 문종락 | 1974-03 | 3년 | 신규선임 | 국민대학교 경제학 학사 2009 ~ 2017 한중건설 경영기획실장 2018 ~ 2019 웰빙해피팜 경영지원본부장 2020 ~ 2024 ㈜하이로닉코리아 LASER영업본부장 2024 ~ 현재 ㈜하이로닉코리아 대표이사 2024 ~ 현재 ㈜아띠베뷰티 사내이사 2025 ~ 현재 ㈜하이로닉 전무이사 |
| 이은숙 기타비상무이사 |
1974-01 | 3년 | 재선임 | 비에스피메디컬 고객지원실 실 장 (주)하이로닉 공동 창업자 (주)하이로닉 고객지원실 실장 2015~ 현재 하이로닉 기타비상 무이사 |
| 홍원규 기타비상무이사 |
1978-04 | 3년 | 신규선임 | 2005 ~ 2006 인하대학교 의과 대학 석사 2009 ~ 2011 한국한센복지협회 병원 의사 2012 ~ 현재 휴먼피부과 의사 2017 ~ 현재 휴먼코스메틱㈜ 전 무 2019 ~ 현재 휴먼 피부임상시험 센터 전무 2024 ~ 현재 룰루랩 CBO 2018 ~ 현재 OATC 임상피부시 험센터 연구소장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김형민 | 1976-05 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 기계항공공학 학사 서울대학교 기계공학 석사 University of Bern, Switzerland 의공학 박사 2002 ~ 2007 ㈜사이버메드 전문연구요원/연구소장 2007 ~ 2011 Institute for Surgical Technology and Biomechanics, Bern, Switzerland 박사과정 연구원 2011 ~ 2013 "Harvard Medical School, Boston, USA 박사후 연구원" 2014 ~ 2021 "과학기술연합대학원대학교(UST) 바이오-메디컬 융합 전공 부교수" 2020 "California Institute of Technology, Pasadena, USA 방문연구원 " 2021 ~ 현재 "과학기술연합대학원대학교(UST) 바이오-메디컬 융합 전공 교수" 2013 ~ 2019 "한국과학기술연구원(KIST) 바이오닉스연구단 선임연구원" 2019 ~ 현재 "한국과학기술연구원(KIST) 바이오닉스연구센터 센터장" |
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| 이희명 | 1965-11 | 3년 | 신규선임 | 2022~2024 예맥코리아(주) COO/CFO 2020~2021 광명산업(주) CSO 2017~2018 ㈜하이로닉 COO/CFO 2014~2017 ㈜대교 CSO 1995~2011 팬택그룹 CSO/CFO 1991~1995 ㈜현대백화점 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주승노 | 1956-04 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 2011~2014 "감사원 / 행정지원실 실장, 감사청구조사국장, 사회복지감사국장, 공직감찰본부장" 2014~2017 KB국민카드 상근감사위원 2017~2023 청우 대표행정사 2015~현재 ㈜하이로닉 감사 |