| 정정일자 | 2026-03-24 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-03-30 | |
| 3. 정정사유 | 단순오기 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 의안 추가 | - | - 제5-6호 의안 : 제46조 (이사회 의장의 선임) 변경 추가 |
| - |
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 수지구 신수로 767, 19층 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2026-03-13 주주총회소집결의 |
||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 제19기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 제2-1호 의안 : 박창우 기타비상무이사 선임의 건 | - |
| 3 | 제2-2호 의안 : 박민규 사외이사 선임의 건 | - |
| 4 | 제2-3호 의안 : 김지호 사외이사 선임의 건 | - |
| 5 | 제2-4호 의안 : 김희철 사외이사 선임의 건 | - |
| 6 | 제3-1호 의안 : 대표이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 7 | 제3-2호 의안 : 기타 상근 및 비상근 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 8 | 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 9 | 제5-1호 의안 : 제13조의2 (자기주식의 소각) 추가 | - |
| 10 | 제5-2호 의안 : 제37조 (이사의 직무) 변경 | - |
| 11 | 제5-3호 의안 : 제38조 (이사의 의무) 변경 | - |
| 12 | 제5-4호 의안 : 제43조의2 (감사위원회) 추가 | - |
| 13 | 제5-5호 의안 : 제45조 (대표이사의 선임) 변경 | - |
| 14 | 제5-6호 의안 : 제46조 (이사회 의장의 선임) 변경 | - |
| 15 | 제6호 의안 : 이사회 결의로 부여한 주식매수선택권 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박창우 | 1976-08 | 3년 | 신규선임 | 前) 02.11~08.02 삼일회계법인(KICPA) 前) 08.03~09.08 (주)메디코 전무이사(CFO) 前) 09.08~20.01 한국산업은행 파트장 現) 20.02~현재 캑터스프라이빗에쿼티(주) 전무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박민규 | 1971-03 | 3년 | 신규선임 | (코스닥협회 추천) 공인회계사/세무사(1999) 前) 14.07~20.08 삼정회계법인 상무이사(Partner) 現) 18.06~현재 ㈜에스알 투자심의위원회 외부위원 現) 20.08~현재 정동회계법인 이사(Partner) 現) 20.09~현재 시노코페트로케미칼㈜ 비상근고문 |
-정동회계법인(Partner) |
| 김지호 | 1985-03 | 3년 | 신규선임 | 13.11 제55회 사법시험 최종합격 前) 16.03~20.03 법무법인 세종 소속 변호사 現) 20.03~현재 법무법인 위어드바이즈 파트너 변호사 |
- |
| 김희철 | 1973-08 | 3년 | 신규선임 | 前) 99.02~20.04 고려은단 마케팅 前) 20.05~06.06 LG애드(현 HS애드) 광고기획 現) 06.06~현재 메이트 커뮤니케이션즈 광고기획 상무 |
-메이트 커뮤니케이션즈 상무 |