| 정정일자 | 2026-03-13 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-02-26 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 부의안건 추가 및 일부 수정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1)감사의 감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 1) 제1호의안: 제13기(2025년 1월1일~2025년12월31일)연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건 [주식배당 주당 0.03주] 2) 제2호의안: 정관 변경의 건 ·제2-1호: 주식병합에 따른 액면 가액 변경의 건 (액면병합) 100원 > 500원 (6조) ·제2-2호: 개정 상법 반영에 따른 변경의 건 (31조, 34조, 38조, 39조의 2, 부칙 1,2조) 3) 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 4) 제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건 5) 제5호의안: 자본 준비금 감 액의 건 |
서식 개정에 따른 삭제 |
| 주주총회 안건 세부내역 | - | 1) 제1호의안: 제13기(2025년 1월1일~2025년12월31일)연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건 [주식배당 주당 0.03주] 2) 제2호의안: 정관 변경의 건 ·제2-1호: 주식병합에 따른 액면가액 변경의 건 (액면병합) 100원 > 500원 (6조) ·제2-2호: 개정 상법 반영에 따른 변경의 건 (14조, 31조, 34조, 38조, 39조의 2, 부칙 1,2조) 3) 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 4) 제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건 5) 제5호의안: 임원 퇴직금 지 급 규정 개정의 건 6) 제6호의안: 자본 준비금 감 액의 건 |
| -26.03.13 이사회에서 주주총회 부의안건 제5호 의안인 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건 추가 및 정관 변경의 건 일부 내용을 수정하였습니다. |
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 의왕시 광진말로 54, 비동 536호 세미나실 (의왕스마트시티퀀텀) | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제13기(2025년) 정기주주총회 보고사항은 감사의 감사보고, 영업보고, 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태보고 입니다. | |||
| ※관련공시 | 2026-02-26 주주총회소집결의 2026-02-26 주식병합결정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호의안: 제13기(2025년 1월1일~2025년12월31일)연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건 [주식배당 주당 0.03주] |
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| 2 | 제2호의안: 정관 변경의 건 | - |
| 2-1 | 제2-1호: 주식병합에 따른 액면가액 변경의 건 (액면병합) 100원 > 500원 (6조) | - |
| 2-2 | 제2-2호: 개정 상법 반영에 따른 변경의 건 (14조, 31조, 34조, 38조, 39조의 2, 부칙 1,2조) |
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| 3 | 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 4 | 제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5 | 제5호의안: 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건 | - |
| 6 | 제6호의안: 자본 준비금 감액의 건 | - |