| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제9기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 104,075 | - 매출액 | 211,894 | |
| - 부채총계 | 27,360 | - 영업이익 | 1,530 | ||
| - 자본금 | 3,637 | - 당기순이익 | 1,062 | ||
| - 자본총계 | 76,714 | *주당순이익(원) | 30 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 20 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 701,118,200 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사위원 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
■제1호 의안 : 제9기
(2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 -원안대로 통과 ■제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -원안대로 통과 ■제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : - 사내이사 현재호 선임의 건 제3-2호 의안 : - 사외이사 양승한 선임의 건 -원안대로 통과 ■제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : - 사외이사인 감사위원 양승한 선임의 건 -원안대로 통과 ■제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 -원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-02-26 주주총회소집결의
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 현재호 | 1959-04 | 2 | 신규선임 |
화신 생산부문장
현)당사 공장장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양승한 | 1963-12 | 2 | 재선임 |
미 Univ. of michigan D. Eng
현)경북대 기계공학부 교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양승한 | 1963-12 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
미 Univ. of michigan D. Eng
현)경북대 기계공학부 교수 |