| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-30 | |
| 시간 | 10:30 | ||
| 2. 장소 | 경북 영천시 도남공단3길 96 (주)화신정공 본관 지하 1층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계 관리제도 운영실태 보고 (4) 외부감사인 선임보고 2) 의결사항 (1) 제11기 (2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건 ※배당예정사항: 1주당 현금30원 (액면배당률: 30%) (2) 정관 일부 변경의 건 (3) 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 4. 이사회결의일(결정일) 중 감사 참석여부는 당사 감사위원 3인 모두 사외이사로 구성되어 있으므로 해당되는 인원은 없습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||