| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 9:00 | ||
| 2. 장소 | 경북 영천시 도남공단3길 96 (주)화신정공 본관 지하 1층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계 관리제도 운영실태 보고 2.의결사항 (1) 제15기(2024.01.01~2024.12.31)재무제표 승인의 건 (1)-1 제15기 재무제표(이익잉여금처분계산서 제외)승인의 건 (1)-2 이익배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (1)-2-1 현금배당 주당 50원 (이사회안) (1)-2-2 현금배당 주당 70원 (주주제안) ※ 제1-2-1호 의안과 제1-2-2호 의안은 택일적이고 양립 불가능하므로, 두 의안 중 하나만 찬성하시기 바랍니다. (2) 자기주식 소각의 건 (주주제안) (3) 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (3)-1 감사위원이 되는 사외이사 정영훈 선임의 건 (이사회안) (3)-2 감사위원이 되는 사외이사 박진우 선임의 건 (주주제안) ※ 제3-1호 의안과 제3-2호 의안은 택일적이고 양립 불가능하므로, 두 의안 중 하나만 찬성하시기 바랍니다. (4) 이사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1) 당사의 감사위원 3인은 모두 사외이사로 구성되어 있습니다. 2) 금번 주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권 행사 가능합니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정영훈 | 1975-09 | 3 | 재선임 | 포항공과대학교 기계산업공학부 공학박사 (현)경북대 기계공학부 교수 |
에스티원(사외이사) |
| 박진우 | 1977-07 | 3 | 신규선임 | 기장군청 감사위원 (현)세무법인 금진 대표 |
세무법인 금진(대표) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정영훈 | 1975-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 포항공과대학교 기계산업공학부 공학박사 (현)경북대 기계공학부 교수 |
| 박진우 | 1977-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 기장군청 감사위원 (현)세무법인 금진 대표 |