| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 169,729 | - 매출액 | 321,957 | |
| - 부채총계 | 62,892 | - 영업이익 | 1,341 | ||
| - 자본금 | 3,637 | - 당기순이익 | 2,636 | ||
| - 자본총계 | 106,837 | *주당순이익(원) | 75 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,752,795,500 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 75.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ■제1호 의안 : 제15기(2024.01.01~2024.12.31)재무제표 승인의 건 제1-1호 의안 : 제15기 재무제표(이익잉여금처분계산서 제외) 승인의 건 - 원안대로 통과 제1-2호 의안 : 이익배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제1-2-1호 의안 : 현금배당 주당 50원 (이사회안) 제1-2-2호 의안 : 현금배당 주당 70원 (주주제안) - 제1-2-1호 원안대로 통과, 제1-2-2호 부결 ■제2호 의안: 자기주식 소각의 건 (주주제안) - 부결 ■제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 정영훈 선임의 건 (이사회안) 제3-2호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 박진우 선임의 건 (주주제안) -제3-1호 원안대로 통과, 제3-2호 부결 ■제4호의안: 이사보수 한도 승인의 건 -원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-05 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정영훈 | 1975-09 | 3 | 재선임 | 포항공과대학교 기계산업공학부 공학박사 (현)경북대 기계공학부 교수 |
에스티원(사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정영훈 | 1975-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 포항공과대학교 기계산업공학부 공학박사 (현)경북대 기계공학부 교수 |