| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-15 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 |
전남 광양시 중동로 32(중동 1359-1)
동광양농협 3층 대회의실 |
||
| 4. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
1) 감사보고 2) 외부감사인 선임보고 3) 영업보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 1) 제 1호 의안 : 제71기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의건 2) 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 4) 제 4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 5) 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 6) 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 7) 제 7호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 일부 개정의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있음 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상암 | 1959-07 | 2 | 재선임 |
한양대학교 졸업
현 조선내화(주) 연구소장 |
| 장순남 | 1955-10 | 2 | 신규선임 |
법무법인 광장 세무사
현 조선내화(주) 고문 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이재훈 | 1955-09 | 2 | 재선임 |
서울대학교 졸업
성균관대 대학원 행정학박사 현 SK텔레콤 사외이사 |
SK텔레콤 사외이사 |
| 유시진 | 1969-07 | 2 | 신규선임 |
University of California L.A
고려대학교 경영학 교수 현 (주) 벽산 사외이사 |
(주) 벽산 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재훈 | 1955-09 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
서울대학교 졸업
성균관대 대학원 행정학박사 현 SK텔레콤 사외이사 |
| 유시진 | 1969-07 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
University of California L.A
고려대학교 경영학 교수 현 (주) 벽산 사외이사 |
| 장순남 | 1955-10 | 2 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 |
법무법인 광장 세무사
현 조선내화(주) 고문 |