| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 72기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,069,059 | - 매출액 | 757,153 | |
| - 부채총계 | 365,727 | - 영업이익 | 21,329 | ||
| - 자본금 | 20,000 | - 당기순이익 | 32,214 | ||
| - 자본총계 | 703,332 | *주당순이익(원) | 7,493 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 721,953 | - 매출액 | 467,931 | |
| - 부채총계 | 226,865 | - 영업이익 | 11,080 | ||
| - 자본금 | 20,000 | - 당기순이익 | 16,019 | ||
| - 자본총계 | 495,088 | *주당순이익(원) | 4,929 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 4,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 13,000,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.49 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 시내이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
제1호 의안:제72기(2019.1.1~2019.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부변경 승인의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | - | ||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이금옥 | 1958-08 | 1 | 재선임 |
1987 조선내화 입사
2009-2012 조선내화 광양마케팅 부서장 2012-2014 조선내화 해외파견 임원 2014-2018 조선내화 포항마케팅 임원 2018-2019 조선내화 부사장 2019- 조선내화 사장 |
| 김홍중 | 1957-06 | 2 | 신규선임 |
1983 조선내화 입사
2006-2011 조선내화 서울마케팅실 부서장 2011-2018 조선내화 서울마케팅 임원 2018- 조선내화 마케팅 부문장 |