| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-20 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 달빛나루 종합복지센터 (전남 광양시 진월면 선소중앙길 31-1) |
||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 1) 제 1호 의안 : 제77기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제 3-1호 : 사내이사 이인옥 선임의 건 - 제 3-2호 : 사내이사 김명진 선임의 건 - 제 3-3호 : 사외이사 박명길 선임의 건 - 제 3-4호 : 사외이사 안성희 선임의 건 4) 제 4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제 4-1호 : 감사위원회 위원 박명길 선임의 건 - 제 4-2호 : 감사위원회 위원 안성희 선임의 건 5) 제 5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-18 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 내용은 외부감사인의 회계감사 결과 및 주주총회 결의과정에 따라 변경될 수 있음. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이인옥 | 1971-04 | 2 | 재선임 | - 브라운대 - 現 ㈜CR홀딩스 회장 |
| 김명진 | 1980-12 | 2 | 신규선임 | - 前 조선내화㈜ 기획팀장 - 前 ㈜시알홀딩스 법무감사팀장 - 現 ㈜시알홀딩스 경영전략실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박명길 | 1958-09 | 2 | 재선임 | - 前 포스코건설 구매계약 임원 - 前 포스코 동반성장 사무국장, 구매센터장 - 前 포스메이트 대표이사 - 前 포항공대법인 본부장 - 現 PCC(국제코치연맹), KPC(한국코치협회), 강점인증코치(갤럽) |
- |
| 안성희 | 1976-11 | 2 | 신규선임 | - 경희대학교 경영학 박사 - 前 삼일회계법인 회계사 ('00~'08) - 現 가톨릭대학교 경영학부 회계학과 부교수 - 現 조세심판원 비상임조세심판관 - 現 금융위원회 공인회계사자격제도심의위원회 위원 |
대우건설 (사외이사 및 감사위원) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박명길 | 1958-09 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 前 포스코건설 구매계약 임원 - 前 포스코 동반성장 사무국장, 구매센터장 - 前 포스메이트 대표이사 - 前 포항공대법인 본부장 - 現 PCC(국제코치연맹), KPC(한국코치협회), 강점인증코치(갤럽) |
| 안성희 | 1976-11 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 경희대학교 경영학 박사 - 前 삼일회계법인 회계사 ('00~'08) - 現 가톨릭대학교 경영학부 회계학과 부교수 - 現 조세심판원 비상임조세심판관 - 現 금융위원회 공인회계사자격제도심의위원회 위원 |