| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 77기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,697,695 | - 매출액 | 810,831 | |
| - 부채총계 | 835,588 | - 영업이익 | 17,438 | ||
| - 자본금 | 23,445 | - 당기순이익 | 2,470 | ||
| - 자본총계 | 862,107 | *주당순이익(원) | -57 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 722,166 | - 매출액 | 14,236 | |
| - 부채총계 | 172,767 | - 영업이익 | 1,264 | ||
| - 자본금 | 23,445 | - 당기순이익 | -1,096 | ||
| - 자본총계 | 549,399 | *주당순이익(원) | -27 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 210 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 8,051,257,857 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.58 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 3명 - 사외이사 4명 - 기타비상무이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 1) 제77기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 2) 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 3) 이사 선임의 건 3-1) 사내이사 이인옥 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 3-2) 사내이사 김명진 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 3-3) 사외이사 박명길 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 3-4) 사외이사 안성희 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 4) 감사위원회 위원 선임의 건 4-1) 감사위원회 위원 박명길 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 4-2) 감사위원회 위원 안성희 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 5) 이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 내용 중 시가배당율(%)은 최대주주 및 특수관계인 1인 외 일반주주 기준 3.58%로 작성하였습니다. 최대주주 및 특수관계인 1인의 1주당 배당금은 179원이며, 시가배당율은 3.05% 입니다. - 기존 유시진 사외이사 및 장순남 기타비상무이사의 임기만료일(2025년 3월 23일) 이후 등기이사총수는 6명이며, 사외이사총수는 3명입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2025-02-18 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이인옥 | 1971-04 | 2 | 재선임 | - 브라운대 - 現 ㈜CR홀딩스 회장 |
| 김명진 | 1980-12 | 2 | 신규선임 | - 前 조선내화㈜ 기획팀장 - 前 ㈜시알홀딩스 법무감사팀장 - 現 ㈜시알홀딩스 경영전략실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박명길 | 1958-09 | 2 | 재선임 | - 前 포스코건설 구매계약 임원 - 前 포스코 동반성장 사무국장, 구매센터장 - 前 포스메이트 대표이사 - 前 포항공대법인 본부장 - 現 PCC(국제코치연맹), KPC(한국코치협회), 강점인증코치(갤럽) |
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| 안성희 | 1976-11 | 2 | 신규선임 | - 경희대학교 경영학 박사 - 前 삼일회계법인 회계사 ('00~'08) - 現 가톨릭대학교 경영학부 회계학과 부교수 - 現 조세심판원 비상임조세심판관 - 現 금융위원회 공인회계사자격제도심의위원회 위원 |
대우건설 (사외이사 및 감사위원) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박명길 | 1958-09 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 前 포스코건설 구매계약 임원 - 前 포스코 동반성장 사무국장, 구매센터장 - 前 포스메이트 대표이사 - 前 포항공대법인 본부장 - 現 PCC(국제코치연맹), KPC(한국코치협회), 강점인증코치(갤럽) |
| 안성희 | 1976-11 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 경희대학교 경영학 박사 - 前 삼일회계법인 회계사 ('00~'08) - 現 가톨릭대학교 경영학부 회계학과 부교수 - 現 조세심판원 비상임조세심판관 - 現 금융위원회 공인회계사자격제도심의위원회 위원 |