| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 78기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,565,188 | - 매출액 | 827,752 | |
| - 부채총계 | 756,993 | - 영업이익 | 27,824 | ||
| - 자본금 | 23,445 | - 당기순이익 | -18,803 | ||
| - 자본총계 | 808,195 | *주당순이익(원) | -664 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 648,855 | - 매출액 | 18,719 | |
| - 부채총계 | 138,057 | - 영업이익 | 6,234 | ||
| - 자본금 | 23,445 | - 당기순이익 | -14,060 | ||
| - 자본총계 | 510,798 | *주당순이익(원) | -341 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 210 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 8,105,816,586 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.19 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 내용 중 시가배당율(%)은 최대주주 및 특수관계인 1인 외 일반주주 기준 4.19%로 작성하였습니다. 최대주주 및 특수관계인 1인의 1주당 배당금은 179원이며, 시가배당율은 3.57% 입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-02-25 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제 78기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 69.7 | 99.6 | 0.4 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 이사회 관련 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 69.8 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 기타 정관 정비관련 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 69.8 | 99.7 | 0.3 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 강문수 선임의 건 | 가결 | 69.7 | 99.6 | 0.4 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 박용민 선임의 건 | 가결 | 69.7 | 99.6 | 0.4 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 감사위원회 위원인 사외이사 박용환 선임의 건 | 가결 | 47.3 | 99.0 | 1.0 | - |
| 4-2 | 보통결의 | 감사위원회 위원인 사외이사 박명길 선임의 건 | 가결 | 47.3 | 99.0 | 1.0 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사의 보수한도 승인의 건 | 가결 | 57.5 | 97.9 | 2.1 | - |
| 6 | 보통결의 | 임원 퇴직금 지급 규정 일부 개정의 건 | 가결 | 69.7 | 99.6 | 0.4 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강문수 | 1972-05 | 2 | 재선임 | '15~23 조선내화㈜ 미국법인 법인장(겸직) '23.07~'24.02 ㈜시알홀딩스 경영전략실장 '24.03~'24.09 ㈜시알홀딩스 총괄실장 '24.10~現 ㈜시알홀딩스 부사장 겸 대표이사 |
| 박용민 | 1980-04 | 2 | 신규선임 | '20.04~'24.05 조선내화㈜ 기획팀장 '24.06~'24.11 ㈜시알홀딩스 경영전략실장 '25.01~現 대한소결금속㈜ 총괄상무 '25.06~現 ㈜시알홀딩스 총괄실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박용환 | 1964-02 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | '1989 연세대 행정학 학사 '10 영국Lancaster University MBA(IMPM)수료 '15~'18 前LG상사 CFO '20~'21 前LX인터내셔널 생활자원사업부장 |
| 박명길 | 1958-09 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | '13~'15 포메이트 대표이사 '15~'19 포항공대법인 본부장 '19~現 갤럽 인증 강점 코치 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 삭제 | 사업경영상 필요한 사업에 관한 투자 | 중복 사업 목적 삭제 | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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