| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-22 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 마포구 마포대로 217 크레디트센터 1층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
보고사항 : 영업보고, 감사보고
의결사항 제1호의안 제17기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함, 1주당 150원 배당) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안: 정관개정의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 3-1호 : 사내이사 박정우 선임의 건 3-2호 : 사내이사 노태성 선임의 건 3-3호 : 기타비상무이사 Yasutaka Oki 선임의 건 3-4호 : 기타비상무이사 이현석 선임의 건 3-5호 : 사외이사선임의 정낙균 선임의 건 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박정우 | 1968-03 | 2년 | 신규선임 |
- 현)나이스디앤비 기획관리본부장
- 나이스정보통신 법인사업본부장 - 나이스정보통신 경영관리본부장 |
| 노태성 | 1966-09 | 2년 | 신규선임 |
- 현)나이스디앤비 평가사업본부장
- 나이스신용평가 금융RM본부 본부장 |
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Yasutaka
Oki |
1963-03 | 2년 | 재선임 |
- 현)Dun & Bradstreet Japan Ltd,General
Managerand Partner Manager for Korea/Japan - Dun & Bradstreet TSR Ltd, Director, Business Admin |
| 이현석 | 1970-02 | 2년 | 신규선임 |
- 현)나이스홀딩스 최고운영책임자(COO)
- 나이스신용평가정보(주) 경영관리본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정낙균 | 1952-01 | 2년 | 신규선임 |
- 한국감사협회 회장
- 한국정책금융공사 감사 |
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