| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 마포구 마포대로 217 크레디트센터 1층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
보고사항 : 영업보고, 감사보고
의결사항 제1호의안 제18기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함, 1주당 175원 배당) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 2-1호 : 사내이사 노영훈 선임의 건 2-2호 : 기타비상무이사 조대민 선임의 건 3-3호 : 사외이사 홍진기 선임의 건 3-4호 : 사외이사 이언학 선임의 건 제3호의안 : 감사 선임의 건(후보자 : 전진우) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노영훈 | 1961-11 | 2년 | 재선임 |
- (현) 나이스디앤비 대표이사
- KIS정보통신 대표이사 |
| 조대민 | 1971-04 | 2년 | 신규선임 |
- (현) 나이스홀딩스 그룹 CSO
- 나이스정보통신기획관리본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍진기 | 1953-12 | 2년 | 재선임 |
-알파인 코리아 부사장
-현대모비스 전장부품 구매본부장 -현대자동차 통합구매실장 |
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| 이언학 | 1967-01 | 2년 | 신규선임 |
-(현)법무법인 시그니처 변호사
- 서울중앙지방법원 부장판사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전진우 | 1973-12 | 3년 | 재선임 | 비상근 |
- 법무법인 린 파트너 변호사
- 법무법인 나라 파트너 변호사 |