| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-21 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 중구 소공로 70, 포스트타워 A코어 21층 스카이홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ○ 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계 관리제도 운영실태 보고 ○ 의결사항 제1호 의안: 제23기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건(1주당 배당금: 205원) 제2호 의안: 정관 개정의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호의안: 사외이사 이언학 재선임의 건 제4호 의안: 전자금융사고 책임이행 준비금 추가 적립의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이언학 | 1967-01 | 2 | 재선임 | - (현)법무법인 시그니처 변호사 - 서울중앙지방법원 부장판사(영장전담) |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 데이터가치평가 업무 | 금융감독원 신고업무 현행화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |