| 1. 일시 | 날짜 | 2025-07-18 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 39, 앵커원빌딩 3층 YSK홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 부의안건 제1호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(박영) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-05-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 가. 상기 기타비상무이사의 선임은 임시주주총회의 승인을 통해서만 효력이 발생합니다. 나. 상기 임원 선임결의에 관한 내용은 소집공고 전 이사회를 통해 변경될 수 있으며, 변경 즉시 해당 사항을 재공시할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박영 | 1984-03 | 3년 | 신규선임 | (14.10~현재)유안타증권 ECM1팀 (10.05~14.10)IBK투자증권 IPO팀 |