| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-08-02 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안양시 동안구 시민대로 401,4층 [대회의실] | ||
| 4. 의안 주요내용 |
제1호 의안 : 이사 선임의 건
제1-1호 의안 : 사내이사 김재욱 신규선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 김대식 신규선임의 건 제1-3호 의안 : 사외이사 이동규 신규선임의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-06-18 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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- 임시주주총회를 위한 권리주주 확정 기준일 : 2019년 07월 08일(월)
- 주주명부폐쇄 및 명의개서 정지기간 : 2019년 07월 09일(화)~2019년 07월 11일(목) |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재욱 | 1970-07 | 3 | 신규선임 |
現 (주)비덴트 대표이사
現 (주)버킷스튜디오 대표이사 前 (주)아티스트컴퍼니 대표이사 |
| 김대식 | 1974-01 | 3 | 신규선임 |
現 (주)재미코리아 이사
前 (주)비티씨코리아닷컴 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이동규 | 1973-01 | 3 | 신규선임 |
現 법무법인(유)화우 변호사
前 대구지방법원 판사 前 서울북부지방검찰청 검사 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 |
1. 기타 주변기기 제조업
1. 데이터베이스 및 온라인 정보 제공업 |
키오스크 사업목적 추가
교육사업 사업목적 추가 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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