| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-30 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 84 12층 ㈜비덴트 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
[보고사항]
가) 감사보고 나) 영업보고 다) 내부회계관리제도 운영보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제12기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 문창규 신규선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 오인섭 신규선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 김강호 신규선임의 건 제2-4호 의안 : 기타비상무이사 오영준 신규선임의 건 제2-5호 의안 : 기타비상무이사 이정훈 신규선임의 건 제2-6호 의안 : 기타비상무이사 이정아 신규선임의 건 제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 위 제2호 의안 이사 선임의 건은 주주제안에 의한 안건으로, (주)버킷스튜디오와 (주)옴니텔이 사내이사 문창규, 사외이사 오인섭, 김강호 선임의 건을 제안, (주)빗썸홀딩스는 기타비상무이사 오영준, 이정훈, 이정아 선임의 건을 제안했습니다. | |||
| ※ 관련공시 |
2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문창규 | 1971-04 | 3 | 신규선임 |
現 ㈜비덴트 이사
現 ㈜버킷스튜디오 이사 現 예교지성회계법인 이사 前 KPMG 삼정회계법인 |
| 오영준 | 1971-05 | 3 | 신규선임 | 現 (주)빗썸코리아 커뮤니케이션실 실장 / 외부협력실 실장 |
| 이정훈 | 1976-07 | 3 | 신규선임 | 前 (주)아이엠아이 대표이사 |
| 이정아 | 1978-08 | 3 | 신규선임 | 前 (주)빗썸홀딩스 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오인섭 | 1966-07 | 3 | 신규선임 | 現 ㈜옴니텔 감사 | (주)옴니텔 (감사) |
| 김강호 | 1970-10 | 3 | 신규선임 | 現 군산레져산업(주) 대표이사 | - |