| 정정일자 | 2020-04-29 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020년 4월 28일 | |
| 3. 정정사유 | 기재 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 사외이사선임 세부내역 | 주요경력 : 現 ㈜옴니텔 감사 | 주요경력 : 前 ㈜옴니텔 감사 |
| - |
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 12기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 90,919 | - 매출액 | 9,795 | |
| - 부채총계 | 24,923 | - 영업이익 | -2,249 | ||
| - 자본금 | 19,831 | - 당기순이익 | 13,124 | ||
| - 자본총계 | 65,996 | *주당순이익(원) | 410 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
[부의안건]
제1호 의안 : 제12기 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 문창규 신규선임의 건 -> 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사외이사 오인섭 신규선임의 건 -> 원안대로 가결 제2-3호 의안 : 사외이사 김강호 신규선임의 건 -> 원안대로 가결 제2-4호 의안 : 기타비상무이사 오영준 신규선임의 건 -> 부결 제2-5호 의안 : 기타비상무이사 이정훈 신규선임의 건 -> 부결 제2-6호 의안 : 기타비상무이사 이정아 신규선임의 건 -> 부결 제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-04-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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- 2020년 3월 30일 제12기 정기주주총회에서 출석 주주가 제2호 및 3호 안건에 대하여 속회를 제안하여, 출석 주주 전원의 찬성으로 속회 결정
- 속회 일시 : 4월 28일 화요일 오전 9시 00분 - 속회 장소 : 서울특별시 금천구 가산디지털1로 84, 12층 ㈜비덴트 대회의실 - 2020년 4월 28일 속회에서 사내이사 문창규, 사외이사 오인섭, 사외이사 김강호 선임 및 감사 보수 한도 승인 |
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| ※ 관련공시 |
2020-04-28 정기주주총회결과
2020-03-30 정기주주총회결과 2020-03-11 주주총회소집공고 2020-03-06 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문창규 | 1971-04 | 3 | 신규선임 |
現 ㈜비덴트 이사
現 ㈜버킷스튜디오 이사 現 예교지성회계법인 이사 前 KPMG 삼정회계법인 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오인섭 | 1966-07 | 3 | 신규선임 | 前 ㈜옴니텔 감사 | - |
| 김강호 | 1970-10 | 3 | 신규선임 | 現 군산레져산업(주) 대표이사 | - |