참고서류 3.4 (주)비티원 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류
금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
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제 출 일: 2020년 9월 21일
위임권유기간시작일: 2020년 9월 24일
권 유 자: 성 명: (주)비티원&cr;주 소: 서울특별시 강남구 학동로25길 11, 5층&cr;전화번호: 02-6978-7183
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 Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항
성명(회사명) 주식의 종류 주식 소유&cr;수량 주식 소유&cr;비율 회사와의 관계 비고
(주)비티원 보통주 1,055,087 2.51 본인 자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr;(회사명) 권유자와의&cr;관계 주식의 종류 주식 소유&cr;수량 주식 소유 비율 회사와의&cr;관계 비고
(주)버킷스튜디오 최대주주 보통주 10,098,730 24.04 최대주주 -
계 보통주 10,098,730 24.04 최대주주 -

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)
성명(회사명) 주식의 종류 소유주식수 회사와의 관계 비고
김경훈 - - 직원 -

3. 피권유자의 범위
주식회사 비티원 임시주주총회(2020년 10월 6일 예정)를 위한 주주명부 폐쇄 기준일(2020년 9월 8일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.
주주총회의 원활한 회의 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 9월 24일, (종료일) - 2020년 10월 5일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.&cr;<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.&cr;(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr; √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr; √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr; √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr; □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소 -
홈페이지의 관리기관 -
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부 -
* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자 위탁범위 비고
(주)케이디엠메가홀딩스 주주총회 위임장 확보 등 관련 의결권대리 권유업무 -

라. 주주총회 일시 및 장소 : &cr; (일시) - 2020년 10월 6일 오전9시 &cr; (장소) - 서울특별시 금천구 가산디지털1로 84, 12층 ㈜비덴트 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : &cr; (성명) - 김경훈 &cr; (부서 및 직위) - 과장&cr; (연락처) - 02-6978-7183&cr;&cr;

 II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적
- - -

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적

제 2조 (목적)

(중략)

(신설)

제 2조 (목적)

(중략)

1. 신약개발

1. 임상연구

1. 비임상연구

1. 제제연구

1. 생명공학 및 소재사업

1. 의료용품, 의료기기 및 의료관련 설비의 수출입, 제조, 판매 및 유지보수

1. 생식의학기술개발 및 해외수출

1. 생명공학 및 생식의학 관련 기기 수출입

1. 백신 제품개발, 생산

1. 의약품 제조 판매업

1. 의약외품 제조, 판매업

1. 의약품, 의료용품 도소매업

1. 제약 바이오업

1. 의약품 및 제약원료 도매업

1. 의약품 및 제약원료 수출입업

1. 통신기기 도소매업

1. 전자상거래 도소매업

1. 인터넷가입유치 서비스업

1. 전자제품 수출입업

1. 휴대폰 수출입업

1. 휴대폰 악세사리 수출입업

1. 통신판매업

1. 영상감시장치 개발 및 판매업

1. 영상기기 개발 및 판매업

1. 방송장비 개발 및 판매업

1. 위 각호에 부대하는 사업일체

사업의 확장

(신설)

부칙

(시행일)

이 정관은 2020년 10월 6일부터 시행한다.

-

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명 생년월일 사외이사&cr;후보자여부 최대주주와의 관계 추천인

강지연

1984년 04월

사내이사

 없음 이사회

홍권희

1959년 03월

사내이사

 없음 이사회

구준회

1968년 09월.

사내이사

 없음 이사회

이재열

1959년 05월

사외이사

 없음 이사회

김영철

1974년 01월

사외이사

 없음 이사회
총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
기간 내용

강지연

 경영인 2012~2019 (주)아이티마트 대표이사 없음
2019~현재 (주)이니셜 대표이사
2020~현재 (주)버킷스튜디오 대표이사

홍권희

 교수 2002 동아일보 뉴욕특파원 없음
2005 동아일보 논설위원
2018~현재 연세대학교 글로벌인재학부 객원교수

구준회

 경영인 1993 서울지방경찰청 없음
1996 서울중앙지검 특수부
2015 (주)가온에프엠 회장

이재열

 교수 1990~1993 독일 괴팅겐대학교 경영학 박사 없음
1997~2009 국가정보원 경제분야 담당관 및 처장
2009~2011 대통령직속 국가경쟁력강화위원회 국장
2013~2016 두산 인프라코어 경영자문 고문
2016~현재 중앙대학교 다빈치교양대학(기업경영 과목) 교수

김영철

 변호사 2001 연세대학교 전자공학과 졸업 없음
2008 인천지검 부천지청 검사
2012 청주지방검찰청 검사
2013 수원지검 안산지청 검사
2020 법무법인 시안 변호사

&cr;다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[이재열 사외이사 후보]&cr;본 후보자는 회사의 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 권한과 책임을 가지고 직무 수행을 할 것이며, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 노력을 아끼지 않을 것입니다.&cr;&cr;[김영철 사외이사 후보]&cr;사외이사의 본연 임무에 충실하여 기업 가치를 제고시키고 투명한 기업 지배구조 구축에 노력을 기울일 것입니다. 기업의 사회적 책임 활동을 적극적으로 추진하여 우수한 기업 경영의 사례로 만드는데 일조하고 싶습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자들은 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천합니다.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 20200918 증발공확인서(강지연).jpg (강지연) 20200918 증발공확인서(홍권희).jpg (홍권희) 20200918 증발공확인서(구준회).jpg (구준회) 20200918 증발공확인서(이재열).jpg (이재열) 20200918 증발공확인서(김영철).jpg (김영철)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명 생년월일 최대주주와의 관계 추천인
박기춘 1956년 05월 없음 이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
기간 내용
박기춘 - - 제17대, 제18대, 제19대 국회의원 없음
2012~2013 민주통합당 원내대표 없음
2014~2015 제19대 국회 후반기 국토교통위원회 위원장 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사로서 경영활동에 대한 독립적인 감사 및 평가를 제공함으로써 보다 체계적인 회사의 경영환경을 조성하는데 일조할 것으로 판단됩니다.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 20200918 증발공확인서(감사 박기춘).jpg (박기춘)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수) 5 명 (2명)
보수총액 또는 최고한도액 500,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수) 6명 (2명)
실제 지급된 보수총액 54,292,000원
최고한도액 500,000,000원