| 1. 결의사항 |
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가)
=> 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 강지연 선임의 건 => 원안대로 가결 - 제2-2호 의안 : 사내이사 홍권희 선임의 건 => 원안대로 가결 - 제2-3호 의안 : 사내이사 구준회 선임의 건 => 원안대로 가결 - 제2-4호 의안 : 사외이사 이재열 선임의 건 => 원안대로 가결 - 제2-5호 의안 : 사외이사 김영철 선임의 건 => 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 박기춘 선임의 건 => 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2020-10-06 | |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
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| ※ 관련공시 |
2020-09-21 참고서류
2020-09-18 주주총회소집공고 2020-09-18 주주총회소집결의 2020-08-24 주주총회소집결의 2020-08-24 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강지연 | 1984-04 | 3 | 신규선임 |
연세대학교
2012~2019 (주)아이티마트 대표이사 2019~현재 (주)이니셜 대표이사 2020~현재 (주)버킷스튜디오 대표이사 |
| 홍권희 | 1959-03 | 3 | 신규선임 |
서울대학교 경제학 학사
2002 동아일보 뉴욕특파원 2005 동아일보 논설위원 2018~현재 연세대학교 글로벌인재학부 객원 교수 |
| 구준회 | 1968-09 | 3 | 신규선임 |
공주대학교
1993년 서울지방경찰청 1996년 서울중앙지검 특수부 2015년 (주)가온에프엠 회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이재열 | 1959-05 | 3 | 신규선임 |
1990~1993 독일 괴팅겐대학교 경영학 박사
2009~2011 대통령직속 국가경쟁력강화위원회 국장 2013~2016 두산 인프라코어 경영자문 고문 2016~현재 중앙대학교 다빈치교양대학(기업경영 과목) 교수 |
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| 김영철 | 1974-01 | 3 | 신규선임 |
2001년 연세대학교 전자공학과 졸업
2008년 인천지검 부천지청 검사 2012년 청주지방검찰청 검사 2013년 수원지검 안산지청 검사 2020년 법무법인 시안 변호사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박기춘 | 1956-05 | 3 | 신규선임 | 비상근 |
경희대학교 대학원 행정학 박사
제17대, 제18대, 제19대 국회의원 2012~2013 민주통합당 원내대표 2014~2015 제19대 국회 후반기 국토교통위원회 위원장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 |
1. 신약개발
1. 임상연구 1. 비임상연구 1. 제제연구 1. 생명공학 및 소재사업 1. 의료용품, 의료기기 및 의료관련 설비의 수출입, 제조, 판매 및 유지보수 1. 생식의학기술개발 및 해외수출 1. 생명공학 및 생식의학 관련 기기 수출입 1. 백신 제품개발, 생산 1. 의약품 제조 판매업 1. 의약외품 제조, 판매업 1. 의약품, 의료용품 도소매업 1. 제약 바이오업 1. 의약품 및 제약원료 도매업 1. 의약품 및 제약원료 수출입업 1. 통신기기 도소매업 1. 전자상거래 도소매업 1. 인터넷가입유치 서비스업 1. 전자제품 수출입업 1. 휴대폰 수출입업 1. 휴대폰 악세사리 수출입업 1. 통신판매업 1. 영상감시장치 개발 및 판매업 1. 영상기기 개발 및 판매업 1. 방송장비 개발 및 판매업 1. 위 각호에 부대하는 사업일체 |
사업의 확장 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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