| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 14 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 274,475 | - 매출액 | 10,481 | |
| - 부채총계 | 96,452 | - 영업이익 | -7,932 | ||
| - 자본금 | 26,699 | - 당기순이익 | 94,125 | ||
| - 자본총계 | 178,023 | *주당순이익(원) | 1,753 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명, 상근감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제14기 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 이형석 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사외이사 박민아 선임의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 상근감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 상근감사 박기춘 선임의 건 -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2022-03-14 주주총회소집결의 2022-03-14 주주총회소집공고 2022-03-21 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이형석 | 1970-06 | 3 | 신규선임 | 2002년 미국 국립개발연구원 (NDRI) 선임연구원 2005년 뉴욕대학교 심리학 박사 (PhD) 2007년 컬럼비아 대학교 박사 2009년 컬럼비아 대학교 의료통계학 석사 (MS) 2011년 홍콩중문대학교 교수, 의료윤리연구소 연구소장 현재 싱가포르 국립대학교 교수 |
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| 박민아 | 1983-12 | 3 | 신규선임 | 2006년 펜실베니아 주립대학교 보건정책 학사 2011년 컬럼비아 대학교 질병학 석사 (MPH) 2012년 국제백신연구소 연구원 2018년 홍콩대학교 의학대학원 감염병학 박사 (PhD) 현재 싱가포르 국립대학교 감염병학 박사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박기춘 | 1956-05 | 3 | 신규선임 | 상근 | 경희대학교 대학원 행정학 박사 제17대, 제18대, 제19대 국회의원 2012~2013 민주통합당 원내대표 2014~2015 제19대 국회 후반기 국토교통위원회 위원장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1. 인공지능 솔루션 연구 및 개발업 1. 인공지능 기반제품의 개발, 생산 및 판매업 1. 화상신호 처리시스템 연구, 개발, 판매 및 유지보수업 1. 사물인터넷제품 플랫폼의 개발, 판매, 유지보수 및 관련 컨설팅업 1. 버추얼 캐릭터개발 및 디자인업 1. 버추얼 캐릭터 라이선싱사업 1. 버추얼 캐릭터 상품 제조 및 판매업(인형, 의류 완구, 문구, 잡화류 등) 1. 연예인 및 버추얼 캐릭터 매니지먼트업 1. 인공지능(AI), 가상현실(VR), 증강현실(AR), 확장현실(XR), 시각특수효과(VFX)관련 제품, 서비스 개발 및 공급업 1. 통신망을 이용한 데이터 및 정보의 축적, 배급, 판매사업 1. 버추얼 스튜디오 운영업 1. 가상세계 및 가상현실업 1. 기타 가상세계 및 가상현실 기획 및 제작업, 서비스업 1. 컴퓨터 그래픽 제작, 판매업 1. 시각 디자인업 1. 미술품, 고미술품, 주류, 가구, 보석 기타 귀중품 등 경매가능한 물품의 위탁판매업, 자기판매업 및 중개업 1. 인터넷 컨텐츠 또는 광고에 기반한 소프트웨어 개발 및 서비스업 1. 멀티미디어 하드웨어 개발 및 서비스업 1. 디지털통신네트워크, 이동통신네트워크 개발 및 서비스업 1. 정보처리 및 제공기술, 시스템 통합업 1. 광고홍보업 1. 게임, 음원, 미술품, 영상물, 연예 컨텐츠 등 저작물 개발 및 서비스업 1. 인터넷 및 전자상거래 관련 서비스 1. 보안 및 네트워크 컨설팅 1. 보안 및 네트워크 관제서비스업 1. 보안솔루션 제품의 개발, 제조 및 판매 1. 보안솔루션 제품의 수출입 및 도,소매 1. 보안솔루션 제품의 임대 및 서비스업 1. 정보보안컨설팅 및 정보시스템감리사업 1. 전자지급결제 대행업 1. 전자화폐 환전, 중개 및 서비스업 1. 가상화폐 환전, 중개 및 서비스업 1. 위치기반을 이용한 전자 지급 결제 대행업 1. 금융부가통신사업 1. 결제대금 예치업 1. 모바일결제사업 1. 전자화폐 및 가상화폐 관련사업 1. 포인트마일리지사업 1. 지류상품권, 인터넷 전자상품권 발행 및 유통업 1. 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업 1. 전자상품권 발행 및 유통업 1. 전자화폐 관련 솔루션 개발업 1. 가상화폐 관련 솔루션 개발업 1. 직분전자지급수단 발행 및 관리업 1. 선불전자지급수단 발행 및 관리업 1. 전자고지 결제업 1. 정보처리 및 정보제공 서비스업 1. 데이터베이스 구축 및 관련 서비스 사업 1. 개방형 혁신을 통한 기술 도입, 임상 개발을 통한 기술 및 제품 판매 1. 유전체 연구 및 분자진단, 면역 진단 사업 1. 유전체 및 단백체 이용 맞춤의약 관련 치료제 개발을 통한 기술 및 제품 판매 1. 헬스케어 비즈니스 관련 컨설팅 사업 1. 인체세포 등 관리업 1. 건강기능식품 제조, 판매 및 이와 관련한 건강증진사업 1. 식자재의 도매업 및 소매업 1. 식품소분업 1. 식자재 유통업 1. 식품 제조, 가공 및 판매업 1. 음식점업 1. 컨텐츠(요리 레시피)개발 및 제공업 1. 주방기구 제작 및 유통업 1. 식품소분업 및 유통전문판매업 등 식품소분, 판매업 1. 직품제조가공업 1. 축산물유통전문판매업 및 식육판매업 등 축산물판매업 1. 식육가공업 등 축산물가공업 1. 식육포장처리업 1. 식품연쇄화사업 1. 기타식료품 및 판매업 1. 즉석판매제조가공업 1. 축산물보관업 1. 외국산 주류의 수입 판매 및 소,도매업 1. 주류 수출입업 1. 주류 수출입 중개업 1. 주류 및 발효식품의 양조,제조,가공,판매,유통업 1. 양조용 원료의 제조,가공,판매,유통업 1. 주정의 제조,가공,판매,유통업 1. 위 각호의 사업과 관련된 정보통신업, 판매업 1. 위 각호의 사업과 관련된 유통판매업 1. 위 각호의 사업과 관련된 도,소매업 및 판매업 |
사업의 확정 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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