| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 마포구 양화로 111 지은빌딩 지하1층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
1.보고사항
-감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 2.의결사항 제1호의안: 제60기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안: 이사선임의 건(사내이사2명) 제2-1호의안: 사내이사 이승용 선임의 건 제2-2호의안: 사내이사 진봉율 선임의 건 제3호의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제4호의안: 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-15 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승용 | 1968-11 | 2 | 재선임 |
㈜케미그라스 대표이사
삼영무역㈜ 대표이사 |
| 진봉율 | 1954-04 | 2 | 재선임 |
㈜삼명정밀 대표이사
삼영무역㈜ 부사장 |