| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 60기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 386,497 | - 매출액 | 269,261 | |
| - 부채총계 | 51,977 | - 영업이익 | 6,806 | ||
| - 자본금 | 8,233 | - 당기순이익 | 28,936 | ||
| - 자본총계 | 334,521 | *주당순이익(원) | 1,765 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 335,539 | - 매출액 | 266,956 | |
| - 부채총계 | 45,547 | - 영업이익 | 5,504 | ||
| - 자본금 | 8,233 | - 당기순이익 | 52,234 | ||
| - 자본총계 | 289,992 | *주당순이익(원) | 3,191 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,885,986,900 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | 7 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | 1,140,063 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
제1호의안: 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인 제2-1호의안: 사내이사 이승용 선임의건 → 원안대로 승인 제2-2호의안: 사내이사 진봉율 선임의건 → 원안대로 승인 제3호의안: 이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 제4호의안: 감사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | - | ||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승용 | 1968-11 | 2 | 재선임 |
(주)케미그라스 대표이사
삼영무역(주) 대표이사 |
| 진봉율 | 1954-04 | 2 | 재선임 |
(주)삼명정밀 대표이사
삼영무역(주) 부사장 |