| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 67기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 771,044 | - 매출액 | 446,868 | |
| - 부채총계 | 104,300 | - 영업이익 | 12,762 | ||
| - 자본금 | 9,233 | - 당기순이익 | 61,352 | ||
| - 자본총계 | 666,744 | *주당순이익(원) | 3,325 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 462,724 | - 매출액 | 218,976 | |
| - 부채총계 | 31,790 | - 영업이익 | 3,033 | ||
| - 자본금 | 9,233 | - 당기순이익 | 38,327 | ||
| - 자본총계 | 430,934 | *주당순이익(원) | 2,174 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금ㆍ현물배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | 보통주1주당 삼영무역(주) 자기주식 0.01014421주 | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,181 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 20,967,904,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 6.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사/감사위원회위원 1명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 '기말배당금'은 현금배당금(1,000원/주)과 현물배당금(181원/주)을 합산하여 계산하였습니다. - 상기 '배당금총액'은 현금배당금 총액(17,744,104,000원)과 현물배당금 총액(3,223,800,000원, 이사회 전 영업일 삼영무역(주) 보통주 종가(17,910원)을 기준으로 작성)을 합산한 금액입니다. - 상기 '시가배당률'은 배당결정일의 직전 매매거래일부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-18 주주총회소집공고 2026-02-25 주주총회소집공고 2026-02-25 주주총회소집결의 2026-02-12 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2026-02-12 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-02-12 자기주식 처분 결정 2026-02-12 수시공시의무관련사항(공정공시) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 자기주식보유처분계획 승인의건 | 가결 | 57.2 | 94.2 | 5.8 | - |
| 2-1 | 보통결의 | 제67기 재무제표(이익잉여금처분계산서 제외) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 57.0 | 93.7 | 6.3 | - |
| 2-2-1 | 보통결의 | 제67기 현금배당 승인의 건 | 가결 | 57.7 | 94.9 | 5.1 | - |
| -2-2- | 보통결의 | 제67기 현물배당 승인의 건 | 가결 | 59.4 | 97.8 | 2.2 | - |
| 3 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 53.4 | 96.1 | 3.9 | - |
| 4 | 보통결의 | 사외이사 최진회 선임의 건 | 가결 | 60.8 | 100.0 | 0.0 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사위원회 위원 최진회 선임의 건 | 가결 | 48.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 6-1 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김인수 선임의 건 | 가결 | 48.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 6-2 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박영웅 선임의 건 | 가결 | 48.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 7 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 43.2 | 86.9 | 13.1 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최진회 | 1969-01 | 3 | 신규선임 | 前 신한은행 여의도기업금융 센터장 前 신한은행 베트남 호치민(푸미흥) 지점장 고려대학교 법학과 학사 |
- |
| 김인수 | 1973-09 | 3 | 신규선임 | 現 법무법인(유) 광장(Lee&Ko) 변호사 現 국민연금공단 대체투자위원회 위원 Fordham University School of Law 석사 |
- |
| 박영웅 | 1969-08 | 3 | 신규선임 | 現 회계법인 세진 회계사 前 선진·안건·세동회계법인 회계사 연세대학교 경영학과 학사 |
회계법인 세진 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최진회 | 1969-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 신한은행 여의도기업금융 센터장 前 신한은행 베트남 호치민(푸미흥) 지점장 고려대학교 법학과 학사 |
| 김인수 | 1973-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 법무법인(유) 광장(Lee&Ko) 변호사 現 국민연금공단 대체투자위원회 위원 Fordham University School of Law 석사 |
| 박영웅 | 1969-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 회계법인 세진 회계사 前 선진·안건·세동회계법인 회계사 연세대학교 경영학과 학사 |