| 정정일자 | 2020-09-14 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주초회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-08-10 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 부의 안건의 세부내용 확정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
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3.의안 주요내용
1) 부의안건 |
제1호 의안 : 이사 선임의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 주식 소각의 건 |
제1호 의안 : 이사 선임의 건
1-1) 사내이사 후보자 : 이환기 1-2) 사외이사 후보자 : 장현정 제2호 의안 : 정관 변경의 건(사업목적 추가) 제3호 의안 : 자본금 감소의 건 |
| 5.기타 투자판단에 참고할 사항 |
2) 의안 세부 내용은 추후 이사회에서 결정
3) 주식소각의 건은 미확정 회생채권의 출자전환 주식(124,571주임) |
2) 자본금 감소의 건은 미확정 회생채권의 출자전환 주식(124,571주)이 수원지방법원 성남지원 판결(청구이의의 소)로 최종부인되어 이를 소각하는 것임 |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2020-09-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 |
경기도 안양시 동안구 벌말로 66,
2층R208호 (주)하이소닉 하이필드지점 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 |
제1호 의안 : 이사 선임의 건
1-1) 사내이사 후보자 : 이환기 1-2) 사외이사 후보자 : 장현정 제2호 의안 : 정관 변경의 건(사업목적 추가) 제3호 의안 : 자본금 감소의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-08-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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1) 주주명부 기준일 : 2020년 08월 25일
2) 자본금 감소의 건은 미확정 회생채권의 출자전환 주식(124,571주)이 수원지방법원 성남지원 판결(청구이의의 소)로 최종부인되어 이를 소각하는 것임 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이환기 | 1969-08 | 3년 | 신규선임 |
2014.10~2020.02 성우전자(주) 이사
2020.05~현재 (주)하이소닉 상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장현정 | 1982-08 | 3년 | 신규선임 |
2012.04~2013.12
법무법인 정률 변호사 2014.11~현재 법무법인 예율 변호사 |
2019.02~현재
대한변호사협회(이사) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
16. 음향기기, 음향관련 부품 제조 및 판매업
17. 모터 제조 및 부품 판매업 18. 자동차용 센서 관련 제품의 제조 및 판매업 19. 자동차 부품 제조 및 수출입업 20. 자동차 부품 도소매업 21. 기타 의료용품 도소매업 22. 기타 공산품 도소매업 23. 식품ㆍ음료 도소매업 24. 건강기능식품 도소매업 25. 생활용품 도소매업 |
거래처 다변화 및 신규사업진출 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |