| 1. 결의사항 |
- 제1호 의안 : 이사 선임의 건 1-1) : 사내이사 후보자 이환기 ☞ 원안대로 가결 1-2) : 사외이사 후보자 장현정 ☞ 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 정관변경의 건 ☞ 원안대로 가결 - 사업목적 추가 - 제3호 의안 : 자본금 감소의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2020-09-29 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 |
2020-09-14 주주총회소집공고
2020-09-14 주주총회소집결의 2020-09-14 감자결정 2020-08-10 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이환기 | 1969-08 | 3년 | 신규선임 |
전) 성우전자(주) 이사
현) (주)하이소닉 상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장현정 | 1982-08 | 3년 | 신규선임 |
전)법무법인정률 변호사
현)법무법인예율 변호사 |
대한변호사협회 이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
- 음향기기, 음향관련 부품 제조 및 판매업
- 모터 제조 및 부품 판매업 - 자동차용 센서 관련 제품의 제조 및 판매업 - 자동차 부품 제조 및 수출입업 - 자동차 부품 도소매업 - 기타 의료용품 도소매업 - 기타 공산품 도소매업 - 식품·음료 도소매업 - 건강기능식품 도소매업 - 생활용품 도소매업 - 위 각 호에 관련된 부대사업 일체 |
거래처 다변화 및
신규 사업 진출 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |