| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 20,759 | - 매출액 | 10,504 | |
| - 부채총계 | 15,355 | - 영업이익 | -3,764 | ||
| - 자본금 | 14,641 | - 당기순이익 | -5,901 | ||
| - 자본총계 | 5,404 | *주당순이익(원) | -403 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 21,493 | - 매출액 | 9,809 | |
| - 부채총계 | 16,352 | - 영업이익 | -5,286 | ||
| - 자본금 | 14,641 | - 당기순이익 | -6,342 | ||
| - 자본총계 | 5,140 | *주당순이익(원) | -438 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호: 제20기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건(연결 포함) ☞ 원안대로 가결 제2호: 정관 일부 변경의 건 (긴급발의 안건으로 일부 사업목적이 추가되어 승인되었음) ☞ 원안대로 가결 제3호: 이사보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호: 감사보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 제2호 정관일부 변경 안건 중 주주총회 긴급발의에 의하여 일부 사업목적이 추가되었으며, 상법 542조의4에 위배되는 사항으로 향후 주총결의하자 관련 소송의 대상이 될 수 있습니다. - 승인내용 * 변경전 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제8조 (주식의 종류) 제8조의2 (이익배당, 의결권 배제,제한에 관한 종류주식) 제8조의3 (주식의 상환에 관한 종류주식) 제8조의4 (주식의 전환에 관한 종류주식) 제9조의2 (주식 등의 전자등록) 제12조 (주식매수선택권) 제13조 (신주의 동등배당) 제16조 (주주명부 폐쇄 및 기준일) 제17조 (전환사채의 발행) 제18조 (신주인수권부사채의 발행) 제18조의1 (이익참가부사채의 발행) 제18조의2 (교환사채의 발행) 제18조의3 (사채발행의 위임) 제20조 (소집시기) 제38조 (이사회의 구성과 소집) 제39조 (이사회의 결의방법) 제45조 (감사의 선임,해임) 제47조 (감사의 직무와 의무) 제51조 (재무제표 등의 작성 등) 제52조 (외부감사인의 선임) 제54조 (이익배당) * 변경후 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2조(목적) [긴급발의 추가] 26. 화물자동차 운송사업 27. 자동차운송주선업 28. 소형화물 및 택배 운송사업 29. 육해상운송사업 및 하역사업 30. 특별보세운송사업 31. 부동산 및 물류창고 임대업 32. 냉장,냉동차운송사업 33. 도로운송업 34. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체 제8조 (주식의 종류) 제8조의2 (이익배당, 의결권 배제,제한에 관한 종류주식) 제8조의3 (주식의 상환에 관한 종류주식) 제8조의4 (주식의 전환에 관한 종류주식) 제9조의2 (주식 등의 전자등록) 제12조 (주식매수선택권) 제13조 (신주의 동등배당) 제16조 (주주명부 폐쇄 및 기준일) 제17조 (전환사채의 발행) 제18조 (신주인수권부사채의 발행) 제18조의1 (이익참가부사채의 발행) 제18조의2 (교환사채의 발행) 제18조의3 (사채발행의 위임) 제20조 (소집시기) 제38조 (이사회의 구성과 소집) 제39조 (이사회의 결의방법) 제45조 (감사의 선임,해임) 제47조 (감사의 직무와 의무) 제51조 (재무제표 등의 작성 등) 제52조 (외부감사인의 선임) 제54조 (이익배당) |
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| ※관련공시 | 2021-03-16 주주총회소집결의 2021-03-16 주주총회소집공고 2021-03-23 감사보고서 제출 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 화물자동차 운송사업 - 자동차운송주선업 - 소형화물 및 택배 운송사업 - 육해상운송사업 및 하역사업 - 특별보세운송사업 - 부동산 및 물류창고 임대업 - 냉장,냉동차운송사업 - 도로운송업 |
사업다각화를 위한 목적사업 추가 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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