| 1. 일시 | 날짜 | 2022-09-13 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 벌말로 66, 2층 R201호 하이필드지점 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1.부의안건 가) 제1호 의안 : 이사 선임의 건 사내이사 후보자 박성하 나) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-07-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박성하 | 1963-07 | 3년 | 신규선임 | 전) 캠시스(주) 부사장 전) 삼성전자(주) 무선사업부 부장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 컴퓨터 및 주변기기 제조 및 판매업 광통신사업 및 광통신부품 제조 및 판매업 통신장비 제조 및 판매업 정밀광학, 정밀유리 제조 및 판매업 반도체 재료 및 디스플레이 재료 제조 및 판매업 교육용 실험장비 제조 및 판매업 |
사업영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |