| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 09시30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 오산시 가장산업서북로 103-40, 3층 (대회의실) |
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| 3. 의안 주요내용 | 가) 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나) 부의안건 제1호 의안: 제24기(2024.1.1.~2024.12.31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 보수한도(10억원) 승인의 건 제3호 의안: 감사 보수한도(1억원) 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-24 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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