| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2026 년 02 월 12 일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 케이이엠텍 주식회사주 소: 경기도 오산시 가장산업서북로 103-40, 3층전화번호: 031-8040-0500 |
| 작 성 자: | 성 명: 김 병 찬부서 및 직위: 경영관리팀 이사전화번호: 031-8040-0500 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 나. 회사와의 관계 | ||
| 다. 주총 소집공고일 | 라. 주주총회일 | ||
| 마. 권유 시작일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | ||
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | |||
| 나. 전자위임장 여부 | (관리기관) | ||
| (인터넷 주소) | |||
| 다. 전자/서면투표 여부 | (전자투표 관리기관) | ||
| (전자투표 인터넷 주소) | |||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | - | - | ||||
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 전자위임장 수여 가능 여부 |
| 전자위임장 수여기간 |
| 전자위임장 관리기관 |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
| 피권유자에게 직접 교부 |
| 우편 또는 모사전송(FAX) |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 일 시 |
| 장 소 |
| 전자투표 가능 여부 |
| 전자투표 기간 |
| 전자투표 관리기관 |
| 인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
| 서면투표 가능 여부 |
| 서면투표 기간 |
| 서면투표 방법 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
|
제2조(목적)21. 위 각호에 관련된 설비 제조 및 판매업 22. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
제2조(목적) 21. 폐기물종합 재활용 및 폐기물 처리업 22. 폐기물 수집 및 운반업 23. 비금속 광물 분쇄업 24. 알루미늄 제련, 정련 및 합금 제조업 25. 알루미늄 합금제품 판매업 26. 알루미늄 스크랩 수입 및 수출업 27. 알루미늄 압출제품 제조 및 판매업 28. 연료, 광물, 1차금속, 비료 및 화학제품 도매 및 중개업 29. 위 각호에 관련된 설비 제조 및 판매업 30. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
사업영역 확대 |
|
제7조(1주의 금액)주식 1주의 금액은 1,000원으로 한다. |
제7조(1주의 금액)주식 1주의 금액은 500원 으로 한다. | 주식분할 |
|
제36조(이사의 의무)① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. |
제36조(이사의 의무)① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. |
상법 개정사항 반영 |
| 부칙 | 부칙이 규정은 2026년 02월 26일 개정 시행한다. |
※ 기타 참고사항
□ 주식분할가. 주식분할의 목적: 유통주식 수 증가를 통한 거래 활성화나. 주식분할의 내용
| 주식분할주식의 종류 | 1주당 액면가 | 분할기준일 | 발행주식 총수 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 분할 전 | 분할 후 | 분할 전 | 분할 후 | ||
| 기명식 보통주 | 1,000원 | 500원 | 2026.03.13. | 28,809,088주 | 57,618,176주 |
다. 일정 1) 매매거래정지 예정기간: 2026년 03월 12일 ~ 2026년 04월 15일2) 변경상장 예정일: 2026년 04월 16일
가. 자본의 감소를 하는 사유
결손금 보전 및 재무구조 개선
나. 자본감소의 방법
액면가 500원의 기명식 보통주식 10주를 동일 액면주식 1주로 무상병합
다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일
| 감자주식의종류 | 감자주식수 | 감자비율 | 감자기준일 | 감자전자본금(발행주식수) | 감자후자본금(발행주식수) |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식 보통주 | 51,856,359주 | 90% | 2026.03.25. | 28,809,088,000원(57,618,176주) | 2,880,908,500원(5,761,817주) |
라. 일정 1) 매매거래정지 예정기간: 2026년 03월 12일 ~ 2026년 04월 15일2) 변경상장 예정일: 2026년 04월 16일
※ 기타 참고사항
대주주와 소액주주의 감자비율은 동일함.
가. 의안 제목
결손 보전을 위한 자본준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건
나. 의안의 요지
1) 목적: 자본준비금의 이익잉여금(결손금) 전입을 통해 결손금 보전의 목적2) 관련규정: 상법 제461조의2(준비금의 감소) 회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.3) 준비금 감소액(이익잉여금 전입)
| 자본준비금 | 자본금의 1.5배 | 전입가능액 | 전입결의액 |
| 68,287,224,842원 | 4,321,362,750원 | 63,965,862,092원 | 25,928,179,500원 |
4) 해당 결손 보전을 위한 자본준비금의 이익잉여금 전입일은 위 제2호 의안에 따른 자본(금) 감소 효력발생일로 하되, 관계기관 협의 등에 따라 일정이 변경되는 경우 그 변경된 효력발생일로 한다.