| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 56기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 507,629 | - 매출액 | 524,269 | |
| - 부채총계 | 224,675 | - 영업이익 | 39,064 | ||
| - 자본금 | 22,100 | - 당기순이익 | 32,222 | ||
| - 자본총계 | 282,954 | *주당순이익(원) | 766 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 511,049 | - 매출액 | 524,269 | |
| - 부채총계 | 224,668 | - 영업이익 | 39,099 | ||
| - 자본금 | 22,100 | - 당기순이익 | 34,348 | ||
| - 자본총계 | 286,381 | *주당순이익(원) | 817 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,204,009,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
부의안건
① 제1호 의안 : 제56기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 현금배당(안) : 1주당 100원(액면가의 20%) → 원안대로 승인 ② 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 후보자 안재현 → 원안대로 승인 ③ 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 ④ 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 승인 ⑤ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ⑥ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 |
2020-03-04 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2020-03-04 주주총회소집공고 2020-02-27 주주총회소집결의 2020-02-27 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안재현 | 1961-10 | 3 | 재선임 |
- 숭실대학교 경영학 학사
- 제일모직 경영지원실장 - 보령제약(주) 전략기획실장 |