| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 창경궁로 136, 보령빌딩 지하2층 중보홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 제60기 감사보고 나. 제60기 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 가. 제 1호 의안 : 제60기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 현금배당(안) : 1주당 현금 100원(액면가의 20%) 나. 제 2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) ① 제2-1호 의안 : 사내이사 후보자 김은선 ② 제2-2호 의안 : 사외이사 후보자 박인호 다. 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 (감사후보자 곽용규) 라. 제 4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 마. 제 5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 의안은 추후 변경될수 있으며, 의안에 대한 세부사항은 추후 공시예정인 주주총회 소집공고를 확인하여 주시기 바랍니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김은선 | 1958-03 | 3 | 재선임 | - 연세대학교 경영대학원 - ㈜보령 회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박인호 | 1964-09 | 3 | 신규선임 | - 공군사관학교 - 서울대학교 행정대학원 - 대한민국 공군 참모총장 - 법무법인 대륙아주 고문 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽용규 | 1960-08 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 부산대학교 경제학과 - KDB산업은행 해외법인장 - 서울북부고속도로㈜ 대표이사/사장 - 대한무역투자진흥공사 전문위원 - 대한상사중재원 조정위원 |