| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-31 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 창경궁로 136, 보령빌딩 지하2층 중보홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 제61기 감사보고 나. 제61기 영업보고 다. 외부감사인 선임보고 라. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 가. 제 1호 의안 : 제61기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 현금배당(안) : 1주당 현금 100원(액면가 배당률 20%) 나. 제 2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) ① 제2-1호 의안 : 사내이사 후보자 김정균 ② 제2-2호 의안 : 사내이사 후보자 김성진 ③ 제2-3호 의안 : 사외이사 후보자 차태진 다. 제 3호 의안 : 정관 변경의 건 라. 제 4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 마. 제 5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 바. 제 6호 의안 : RSA 부여 관련 이사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 의안은 추후 변경될수 있으며, 의안에 대한 세부사항은 추후 공시예정인 주주총회 소집공고를 확인하여 주시기 바랍니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정균 | 1985-08 | 3 | 재선임 | University of Michigan 산업공학 중앙대학교 의약식품대학원 사회행정약학 석사 보령홀딩스&보령제약 경영기획실장 보령홀딩스 운영총괄, 대표이사 보령 이사회 의장, 대표이사 |
| 김성진 | 1987-11 | 3 | 재선임 | 서강대학교 경영학 IBM 경영전략 컨설턴트 AT커니 이사 보령홀딩스, 보령 최고전략책임자(CSO) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 차태진 | 1966-02 | 3 | 재선임 | 서강대학교 경영학 액센츄어, 베인앤컴퍼니 전략 컨설턴트 푸르덴셜생명, 메트라이프생명, ING생명 AIA생명 대표이사, 고문 보령 사외이사 |
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