| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 62기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,387,880 | - 매출액 | 1,017,427 | |
| - 부채총계 | 542,378 | - 영업이익 | 65,067 | ||
| - 자본금 | 43,394 | - 당기순이익 | 64,303 | ||
| - 자본총계 | 845,503 | *주당순이익(원) | 766 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,373,800 | - 매출액 | 967,811 | |
| - 부채총계 | 532,665 | - 영업이익 | 67,340 | ||
| - 자본금 | 43,394 | - 당기순이익 | 69,968 | ||
| - 자본총계 | 841,136 | *주당순이익(원) | 833 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 160 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 13,516,878,240 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-02-23 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-02-23 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제62기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 |
가결 | 70.5 | 99.4 | 0.6 | - |
| 2-1 | 보통결의 | 사내이사 박윤식 선임의 건 | 가결 | 70.4 | 99.3 | 0.7 | - |
| 2-2 | 보통결의 | 사외이사 William Choi(최윌리엄우석) 선임의 건 | 가결 | 70.5 | 99.3 | 0.7 | - |
| 3 | 특별결의 | 정관 변경의 건 | 가결 | 70.5 | 99.3 | 0.7 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도액 승인의 건 (제63기 : 일금 삼십억원) | 가결 | 67.1 | 99.1 | 0.9 | 상법 제368조 제3항에 따른 특별이해관계인에 해당하는, 즉 이사 보수한도액 적용을 받는 이사이자 주주의 의결권 제한 |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도액 승인의 건 (제63기 : 일금 이억원) | 가결 | 70.5 | 99.3 | 0.7 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박윤식 | 1970-01 | 3 | 신규선임 | - 푸르덴셜자산운용, KPMG기업금융(서울/런던) - 맥쿼리증권 기업금융/자본시장 - 맥쿼리자산운용 최고운영총괄(COO, Managing Director) - 행정공제회 투자심사위원 - 루트로닉 Global CFO, 보령 사외이사 - 보령 Pharma 사업 총괄 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| William Choi (최윌리엄우석) |
1966-04 | 3 | 신규선임 | - 골드만삭스 한국 기업금융부서 상무 - 제이피모건 한국 기업금융부서 본부장 - 도이치뱅크 한국 기업금융부서 대표 - 라자드코리아리미티드 대표이사 |
라자드코리아리미티드 대표이사 |