| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 185,365 | - 매출액 | 99,099 | |
| - 부채총계 | 38,316 | - 영업이익 | 38,914 | ||
| - 자본금 | 5,830 | - 당기순이익 | 32,173 | ||
| - 자본총계 | 147,049 | *주당순이익(원) | 2,911 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 193,599 | - 매출액 | 129,013 | |
| - 부채총계 | 41,770 | - 영업이익 | 39,086 | ||
| - 자본금 | 5,830 | - 당기순이익 | 31,822 | ||
| - 자본총계 | 151,828 | *주당순이익(원) | 2,902 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 600 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,631,260,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사(비상근) 1명 재선임 사외이사(비상근) 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [제1호 의안] 제17기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 현금배당 1주당 600원 → 원안대로 승인 [제2호 의안] 정관 일부변경 승인의 건(전자투표도입시 감사 선임요건 완화) → 원안대로 승인 [제3호 의안] 이사 선임의 건 [제3-1호 의안] 기타비상무이사 김익래 선임의 건 → 원안대로 승인 [제3-2호 의안] 사외이사 박상조 선임의 건 → 원안대로 승인 [제4호 의안] 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 [제5호 의안] 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 [제6호 의안] 임원퇴직금지급규정 개정 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-16 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 가. 기존 사외이사 김인은 3/24부로 임기만료 퇴임하며, 금번 주주총회에서 신규선임된 사외이사 박상조가 3/24부로 취임합니다. 그에 따라 이사의 총수는 4명으로 유지됩니다. 나. 배당금 지급은 2/25에 공시된 '현금ㆍ현물배당 결정'과 같이 상법 제464조의2 제1항에 의거하여 제17기 정기주주총회 결의 후 1개월 이내에 실시할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2022-03-08 사업보고서(일반법인) 2022-03-08 감사보고서 제출 2022-02-25 주주총회소집공고 2022-02-25 주주총회소집결의 2022-02-25 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김익래 | 1950-12 | 3년 | 재선임 | 現 (주)다우데이타 대표이사 現 키움증권(주) 이사회의장 現 (주)사람인에이치알 기타비상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박상조 | 1958-06 | 2년 | 신규선임 | 前 (주)인큐브테크 대표이사 前 키움인베스트먼트(주) 대표이사 現 충남산학융합원(사) 원장 |
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