| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 210,881 | - 매출액 | 90,117 | |
| - 부채총계 | 23,401 | - 영업이익 | 23,126 | ||
| - 자본금 | 5,855 | - 당기순이익 | 15,383 | ||
| - 자본총계 | 187,480 | *주당순이익(원) | 1,420 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 209,662 | - 매출액 | 128,381 | |
| - 부채총계 | 29,690 | - 영업이익 | 21,264 | ||
| - 자본금 | 5,855 | - 당기순이익 | 12,348 | ||
| - 자본총계 | 179,973 | *주당순이익(원) | 1,162 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,249,365,500 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 이사 2명 선임 (기타비상무이사 1명, 사외이사1명) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [제1호 의안] 제20기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 현금배당 1주당 500원 - 개인정보유출배상준비금 5억원 적립 → 원안대로 승인 [제2호 의안] 이사 선임의 건 (2명) [제2-1호] 기타비상무이사 김익래 선임의 건 → 원안대로 승인 [제2-2호] 사외이사 박상조 선임의 건 → 원안대로 승인 [제3호 의안] 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 [제4호 의안] 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 [제5호 의안] 임원퇴직급 지급규정 개정 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 가. 배당금 지급은 2/27에 공시된 '현금·현물배당 결정'과 같이 상법 464조의2 제1항에 의거하여 제20기 정기주주총회 결의 후 1개월 이내에 실시할 예정입니다. 나. 상기 시가배당률은 이사회 결의일(2월 27일)의 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간(2025.02.20~2025.02.26)의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균(18,078원/주)에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다. |
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| ※관련공시 | 2025-02-27 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-02-27 현금ㆍ현물배당 결정 2025-02-27 주주총회소집결의 2025-03-07 주주총회소집공고 2025-03-14 감사보고서 제출 2025-03-14 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김익래 | 1950-12 | 2년 | 재선임 | 前 국세청 세정자문위원회 위원 前 키움증권(주) 이사회의장 現 (주)다우데이타 기타비상무이사 現 (주)사람인 기타비상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박상조 | 1958-06 | 1년 | 재선임 | 前 (주)인큐브테크 대표이사 前 키움인베스트먼트(주) 대표이사 前 충남산학융합원(사) 원장 現 (주)사람인 사외이사 |
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